Sipas udhëzimeve të Bankës Qendrore të Rusisë Nr. 3671-U (datë 11 qershor 2015), u bënë një sërë ndryshimesh në Udhëzimin Nr. 138-I në lidhje me procedurën dhe kohën e lëshimit të një pasaporte transaksioni, e cila kërkohet kur kryeni transaksione valutore në territorin e Federatës Ruse dhe jashtë Rusisë, për shembull në vende të tilla si Ukraina, Kazakistani, Skocia, Gjermania dhe të tjera.

Çfarë ka ndodhur?

Pasaporta e transaksionit është një dokument i hartuar gjatë transaksioneve për të cilat priten shlyerje në valutë ndërmjet palëve rezidente dhe jorezidente të një banke të autorizuar, ose më mirë nëpërmjet llogarive të tyre. Qëllimi i regjistrimit të tyre është kontrolli i monedhës.

Kur lëshohet një pasaportë transaksioni?

Kur kryeni transaksione në monedhë, duhet të dini se kur kërkohet regjistrimi i një PS.

1) Kur bëni pagesa të tilla si pagesa për mallra të eksportuara ose të importuara (gjatë import-eksportit) në territorin doganor të Federatës Ruse ose përtej kufijve të saj, përfshirë nën një transaksion shkëmbimi, kjo përfshin gjithashtu ofrimin e shërbimeve, shitjen e informacionit, duke përfshirë të drejtat ekskluzive mbi rezultatet e veprimtarisë intelektuale, në kuadër të një kontrate të tregtisë së jashtme që është lidhur ndërmjet një personi fizik ose juridik, rezident dhe jorezident të bankës.

2) Të kryejë një transaksion këmbimi valutor sipas një marrëveshje kredie ose kredie.

Gjithashtu, udhëzimet thonë qartë se një pasaportë transaksioni nuk lëshohet me kontratë nëse shuma e saj nuk kalon 50 mijë dollarë amerikanë dhe deri në 5 mijë dollarë sipas një marrëveshje kredie. Ka edhe një sërë rastesh kur nuk kërkohet ekzekutimi i një dokumenti të tillë.

• transaksionet në valutë ndërmjet jorezidentëve dhe rezidentëve që nuk janë sipërmarrës individualë;
• ndërmjet një jorezidenti dhe Qeverisë së Federatës Ruse ose Bankës Qendrore dhe një sërë rastesh të tjera.

Regjistrimi

Pas përfundimit të një marrëveshjeje ndërkombëtare me një palë, një PS duhet të lëshohet në bankë. Të gjitha pagesat duhet të kryhen përmes bankës ku është hapur dokumenti. Ose duhet të hapet në një degë territoriale të Bankës së Rusisë.

PS specifikon informacionin në lidhje me traktatin ndërkombëtar dhe përmban:

• të gjitha detajet e të dyja palëve në kontratë ose në marrëveshjen e përfunduar të huasë;
• tregohet monedha e kontratës/marrëveshjes;
• shuma;
• data dhe numri;
• monedhën për pagesat dhe formën e tyre;
• nënshkrimi i palëve në marrëveshje/kontratë (personat e parë dhe të dytë të organizatës).

Për të hapur një pasaportë transaksioni, duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme në bankë:

• marrëveshje/kontratë;
• 2 kopje të PS;
• leje nga autoriteti që kryen kontrollin e monedhës;
• një sërë dokumentesh të tjera të parashikuara në nenin 23 të Ligjit Federal (Pjesa 4), duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me identitetin e banorit, fushën e veprimtarisë së tij (kodi, numri i identifikimit të paguesit dhe të tjera).

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar me ligj, por jo më vonë se fillimi i përmbushjes së detyrimeve sipas kushteve të kontratës. Banka merr vendim për hapjen e një SP brenda tre ditëve.

Fletë e kontrollit bankar për pasaportën e transaksionit

Banka kryen kontabilitetin dhe kontrollin e transaksioneve, shlyerja e të cilave kryhet duke përdorur valutë të huaj. Për ta bërë këtë, rezidenti duhet të sigurojë një paketë të caktuar dokumentesh që konfirmojnë import-eksportin e mallrave dhe që lidhen me zbatimin e këtyre operacioneve. Bazuar në këtë të fundit, banka krijon një fletë kontrolli bankar dhe e mirëmban atë në mënyrë elektronike. Në procesin e kryerjes së transaksioneve tregtare ndërkombëtare, mund të jetë e nevojshme të zgjatet vlefshmëria e PS ose të bëhen ndryshime të caktuara. Kjo duhet të bëhet brenda kornizës së normave dhe procedurave aktuale të vendosura

Mbyllja e udhëzimit të pasaportës së transaksionit nr. 138

Për të mbyllur një SP, çdo banor duhet të shkruajë një kërkesë përkatëse në bankë. Shërbehet në rastet e mëposhtme:

• 1) Nëse SP më pas transferohet nga një degë bankare në tjetrën.
• 2) Kur mbyllni të gjitha llogaritë.
• 3) Pas përmbushjes së kushteve të kontratës, duke përfshirë edhe një palë të tretë.
• 4) Kur një rezident kalon pretendime sipas një marrëveshjeje ose kontrate kredie.
• 5) Nëse regjistrimi i SP-së është kryer gabimisht dhe në disa raste të tjera të parashikuara në këtë udhëzim dhe në shtojcën e tij.

Aplikimi për mbylljen e SP-së duhet të shkruhet në përputhje me formularin e vendosur (mund të gjeni lehtësisht një mostër në internet) dhe të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme të specifikuara në paragrafët e udhëzimeve aktuale (shih MTI).

Kreu 10. Procedura për krijimin dhe mbajtjen e një pasqyre të kontrollit bankar

10.1. Në lidhje me një kontratë (marrëveshje kredie), përmbushja e detyrimeve sipas të cilave kërkon ekzekutimin e një SP, banka PS gjeneron dhe ruan në formë elektronike një deklaratë kontrolli bankar në mënyrën e përcaktuar në shtojcat 6 dhe të këtij udhëzimi.

10.2. Formimi dhe mirëmbajtja e deklaratës së kontrollit bankar kryhet nga banka PS në bazë të dokumenteve dhe informacioneve të mëposhtme:

pasaportat e transaksionit;

të dhënat për transaksionet në valutë që ruhen nga bankat e autorizuara në përputhje me kreun 4 të këtij udhëzimi;

certifikatat e transaksioneve valutore (certifikatat korrigjuese të transaksioneve në monedhë);

certifikatat e dokumenteve mbështetëse (certifikata korrigjuese e dokumenteve mbështetëse);

informacion mbi deklaratat për mallrat e regjistruara nga autoritetet doganore, të marra në përputhje me rregulloret për transferimin e informacionit mbi deklaratat për mallrat;

pasqyrat e kontrollit bankar (nenet II - IV, seksionet II - III, pika 12.2 e këtij udhëzimi;

dokumente dhe informacione të tjera, kërkesat për paraqitjen e të cilave nga një rezident në bankën PS përcaktohen nga ky udhëzim, duke përfshirë informacionin që përmban kontrata (marrëveshja e huasë), si dhe dokumente dhe informacione të tjera që disponohen në bankën PS.

10.3. Formimi i një deklarate të kontrollit bankar dhe futja e informacionit në të kryhet nga banka PS brenda afateve kohore të mëposhtme:

kur regjistroni një SP - jo më vonë se data e regjistrimit të SP-së, me përjashtim të regjistrimit të SP-së në rastin e përcaktuar në pikën 12.2 të këtij udhëzimi;

kur hartoni një PS dhe transferoni informacion nga deklarata e kontrollit bankar (seksionet II - IV të deklaratës së kontrollit bankar sipas kontratës (seksionet II-III të deklaratës së kontrollit bankar sipas marrëveshjes së kredisë) në rastin e përcaktuar nga pika 12.2 e këtyre Udhëzime - jo më vonë se pesë ditë pune pas datës së regjistrimit PS;

kur pranoni një certifikatë të transaksioneve në monedhë (çertifikatë korrigjuese të transaksioneve në monedhë) ose një certifikatë të dokumenteve mbështetëse (certifikatë korrigjuese e dokumenteve mbështetëse) - jo më vonë se pesë ditë pune pas datës së pranimit të tyre;

kur banka PS reflekton në mënyrë të pavarur, në bazë të informacionit që disponon, informacione në lidhje me mbajtjen në burim nga bankat korrespondente të një komisioni bankar për transferimin e fondeve nga shuma e fondeve që i detyrohen rezidentit sipas një kontrate (marrëveshje kredie), ose nga shumat e fondeve të kthyera të transferuara më parë te një jorezident sipas një kontrate (marrëveshje kredie), në rastin e parashikuar në paragrafin 9.6 të këtij udhëzimi - jo më vonë se tre ditë pune pas muajit në të cilin fondet e specifikuara. janë marrë në llogarinë e rezidentit;

pas marrjes së informacionit në lidhje me deklaratat për mallrat e regjistruara nga autoritetet doganore - jo më vonë se dita tjetër e punës pas datës që banka PS gjeneron një faturë për pranimin e një mesazhi elektronik në përputhje me pikën 13 të Rregullores për transferimin e informacionit në lidhje me deklaratat për mallra;

kur mbyllni një VV - jo më vonë se dy ditë pune pas datës së mbylljes së VV;

me rastin e riregjistrimit të SP-së ose pranimit të SP-së për shërbim - jo më vonë se pesë ditë pune pas datës së riregjistrimit të SP-së ose datës së pranimit të SP-së për shërbim.

10.4. Kur banka PS mban një fletë kontrolli bankar për një SP të pranuar për servisim në lidhje me transferimin e një kontrate (marrëveshjeje kredie) për shërbim në rastet e përcaktuara nga Kapitulli 14 dhe ky Udhëzim, si dhe në rastin e përcaktuar nga pika 12.2. të këtij udhëzimi, banka PS nuk mban përgjegjësi për besueshmërinë dhe pandryshueshmërinë e informacionit që përmban pasqyra e kontrollit bankar të dorëzuar në mënyrë elektronike.

10.5. Në deklaratën e kontrollit bankar sipas një kontrate (marrëveshje kredie), sipas së cilës marrëveshja është hartuar gjatë kryerjes së një transaksioni valutor ose përmbushjes së detyrimeve në një mënyrë të ndryshme nga shlyerjet, si rezultat i së cilës (që) shuma e detyrimeve sipas kontrata (marrëveshja e huasë) u bë e barabartë me ose tejkaluar ekuivalentin e 50 mijë dollarëve amerikanë, informacioni në lidhje me përmbushjen e detyrimeve që kanë ndodhur para ekzekutimit të PS sipas një kontrate të tillë (marrëveshje kredie) nuk futet nga banka PS. pasqyra e kontrollit bankar të krijuar për të.

10.6. Nëse, pas datës së mbylljes së SP-së sipas kontratës për arsyet e përcaktuara në pikën 7.1 dhe pikën 7.9 të këtij udhëzimi, periudha e ruajtjes për deklaratën e kontrollit bankar të përcaktuar në pikën 19.8 të këtij udhëzimi nuk ka skaduar, dhe PS-së banka në përputhje me rregulloret për transferimin e informacionit për deklaratat e mallrave është marrë informacion në lidhje me ndryshimet në deklaratën e mallrave, informacioni për të cilin përmbahet në seksionin III të deklaratës së kontrollit bankar, banka PS pasqyron në kontrollin e specifikuar bankar deklaratë informacioni për ndryshimet e marra në mënyrën e përcaktuar me këtë Udhëzim, pa riregjistruar SP.

Nëse, si rezultat i pasqyrimit të informacionit mbi ndryshimet e marra në deklaratën e kontrollit bankar, zbulohet një shkelje e kërkesave të nenit 19 të Ligjit Federal "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës", banka PS në përputhje me Rregulloren e Bankës së Rusisë Nr. 308-P, datë 20 korrik 2007 "Për procedurën e transferimit nga bankat e autorizuara të informacionit në lidhje me shkeljet nga personat që kryejnë transaksione valutore të akteve të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të organeve të rregullimit të monedhës", regjistruar nga Ministria e Drejtësia e Federatës Ruse më 6 gusht 2007 N 9957, më 13 gusht 2009 N 14529, më 3 gusht 2012 N 25104 ("Buletini Banka e Rusisë" datë 15 gusht 2007 N 46, datë 2 shtator N52 20 , datë 17 gusht 2012 N 48-49) (më tej referuar si Rregullorja e Bankës së Rusisë N 308-P), gjeneron një mesazh shkeljeje dhe ia transmeton atë autoritetit të kontrollit të këmbimit valutor, i cili ka të drejtë të zbatojë sanksione për shkeljet.

madhësia e shkronjave

UDHËZIM i Bankës Qendrore të Federatës Ruse datë 04-06-2012 138-I PËR PROCEDURËN E PARAQITJES SË DOKUMENTEVE DHE NGA rezidentët dhe jorezidentët në bankat e autorizuara... Relevant në 2018

Procedura për gjenerimin e një deklarate të kontrollit bankar sipas një kontrate

1. Pjesa e titullit të deklaratës së kontrollit bankar nga SP duhet të tregojë:

emri i plotë ose i shkurtuar i korporatës së bankës PS;

datën në formatin DD.MM.VVVV dhe numrin e PS-së të lëshuar sipas kontratës.

2. Të dhënat që përmban SP transferohen në seksionin I “Të dhënat nga pasaporta e transaksionit”, me përjashtim të të dhënave që përmban SP në seksionin 7 “Informacion referencë”.

Pika 7 “Informacioni i referencës” i seksionit I të pasqyrës së kontrollit bankar plotësohet në bazë të dokumenteve dhe informacioneve që disponon PS Bank si më poshtë.

Nënklauzola 7.1 "Informacion në lidhje me lejen" tregon informacion në lidhje me lejen në fuqi në përputhje me nenin 28 të Ligjit Federal "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës".

Në kolonat 1 dhe 2 tregohet përkatësisht numri dhe data e lëshimit të lejes në formatin DD.MM.VVVV.

Kolona 3 tregon shumën e lejes në monedhën e kontratës.

Kolona 4 në formatin DD.MM.VVVV tregon datën e skadimit të lejes.

Nëse banori nuk e ka këtë leje, nënklauzola 7.1 nuk plotësohet.

Në nënklauzolën 7.2 "Kushtet e veçanta të kontratës" në fushën 7.2.1, simboli "*" tregohet nëse PS është ekzekutuar sipas kontratës së specifikuar në pikën 9.5 të këtij udhëzimi. Në fushën 7.2.2 tregohet shpeshtësia e pagesave nga rezidenti në ditë sipas një kontrate të tillë bazuar në kushtet e kontratës. Në raste të tjera, nënklauzola 7.2 nuk plotësohet.

2. Seksioni II “Informacioni mbi pagesat” formohet mbi bazën e të dhënave nga certifikatat e transaksioneve në monedhë, të dhënat për transaksionet në valutë që i nënshtrohen ruajtjes nga bankat e autorizuara në përputhje me kreun 4 të këtij udhëzimi, si dhe dokumente dhe informacione të tjera që disponon. banka PS lidhur me kryerjen e transaksioneve valutore nga një rezident me kontratë, duke marrë parasysh sa vijon.

Ligji është i thjeshtë: Në një dokument elektronik, numërimi i paragrafëve korrespondon me burimin zyrtar.

Nëse monedha e pagesës dhe monedha e kontratës përkojnë, kolonat 7 dhe 8 pasqyrojnë të dhënat e treguara përkatësisht në kolonat 5 dhe 6.

Në kolonën 10, në përputhje me OKSM, kodi dixhital i vendit të vendndodhjes së bankës së marrësit tregohet kur fondet hiqen nga llogaria e rezidentit, ose kodi dixhital i vendit të vendndodhjes së bankës së dërguesit të pagesës kur fondet janë marrë në favor të banorit.

Në kolonën 11, simboli "*" tregohet nëse informacioni në këtë rresht është ndryshuar në bazë të një certifikate të transaksioneve të monedhës, në pjesën e titullit të së cilës simboli "*" tregohet në fushën "Shenja e rregullimit". Në raste të tjera, kolona 11 nuk plotësohet.

Në kolonën 12, nëse, në përputhje me certifikatën e transaksioneve në monedhë, fondet kreditohen (fshihen) në llogarinë e një rezidenti të hapur në një bankë jorezidente, në përputhje me OKSM, kodi dixhital i vendit të vendndodhjes së jorezidentit. -banka rezidente përmes llogarisë përmes së cilës janë kryer pagesat tregohet në kontratë. Në raste të tjera, kolona 12 nuk plotësohet.

3. Seksioni III “Informacioni mbi dokumentet shoqëruese” formohet në bazë të informacionit që përmban certifikatat e dokumenteve mbështetëse, si dhe dokumentet e tjera mbështetëse dhe informacionet që disponon banka PS, duke marrë parasysh sa vijon.

Nëse monedha e dokumentit konfirmues dhe monedha e kontratës përkojnë, kolonat 7 dhe 8 pasqyrojnë të dhënat e treguara përkatësisht në kolonat 5 dhe 6.

Në kolonën 11, simboli "*" tregohet nëse informacioni në këtë rresht është ndryshuar në bazë të një certifikate të dokumenteve mbështetëse, në pjesën e titullit të së cilës simboli "*" tregohet në fushën "Shenja e rregullimit". . Në raste të tjera, kolona 11 nuk plotësohet.

Në kolonën 13, sipas gjykimit të bankës PS, mund të tregohen informacione shtesë.

Seksioni III nuk plotësohet nëse PS është ekzekutuar sipas kontratës së specifikuar në pikën 9.5 të këtij udhëzimi.

4. Seksioni IV "Informacion mbi monitorimin e pajtueshmërisë me kërkesat e nenit 19 të Ligjit Federal "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës" formohet nëse banka PS nuk ka informacion në lidhje me marrjen nga një rezident të fondeve nga një jorezident. për mallrat e transferuara te një jorezident, punën e kryer për të, shërbimet e ofruara për të, informacionin dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale të transferuara tek ai, duke përfshirë të drejtat ekskluzive ndaj tyre, ose në mungesë të informacionit për transferimin e mallrave nga një jo-rezident. rezident ndaj një banori, kryerja e punës për të, ofrimi i shërbimeve ndaj tij, transferimi i informacionit dhe i rezultateve të veprimtarisë intelektuale, përfshirë të drejtat ekskluzive ndaj tij mbi to, kundrejt paradhënies së bërë nga rezidenti.

Treguesit e seksionit IV llogariten nga banka PS bazuar në të dhënat nga seksioni II dhe seksioni III i deklaratës së kontrollit bankar, për të cilat përkatësisht në kolonat 2 dhe 3 tregohen data që përkojnë me datën e hyrjes në fuqi të këtë udhëzim, ose më vonë se data e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi.

Llogaritja e treguesve të seksionit IV kryhet në përputhje me rrethanat që nga data e skadimit të periudhës së pritshme të specifikuar në kolonën 9 të seksionit II ose në kolonën 10 të seksionit III (në tekstin e mëtejmë referuar si data e skadimit të periudhës së pritshme) . Llogaritja kryhet pas skadimit të afateve të përcaktuara që rezidenti të dorëzojë në bankën PS një certifikatë të transaksioneve në monedhë ose një certifikatë të dokumenteve mbështetëse, pranimin nga banka PS të këtyre certifikatave, duke përfshirë nëse ato janë plotësuar nga banka PS, afatet e fundit që banka PS të futë informacionin nga certifikatat e dorëzuara në kontrollin e pasqyrave bankare.

4.1. Në nënseksionin IV.I, për kontratat që parashikojnë eksportin e mallrave nga territori i Federatës Ruse, kryerjen e punës nga një banor, ofrimin e shërbimeve, transferimin e informacionit dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive për to. (kodet e llojit të kontratës 1, 3 dhe 9), në rast se gjatë llogaritjes së treguesve të nënseksionit IV.I, vlera e kolonës 7 është më e madhe se zero, tregohet informacioni i mëposhtëm.

Kolona 4 (me përjashtim të pasqyrave të kontrollit bankar që përmbajnë informacion në paragrafin 7.2 të seksionit I) tregon shumën e pritur të fondeve të marra nga një jorezident për të shlyer një kredi tregtare të dhënë nga një rezident, e cila llogaritet si shuma e vlerave i kolonës 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat në kolonën 4 tregohen kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, në kolonën 9 - shenja "2" dhe data e treguar në kolonën 10 është më herët se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 5 tregon shumën e fondeve të kredituara në llogarinë e rezidentit për të shlyer një kredi tregtare, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kode për llojet e transaksioneve në monedhë 10200, 20200, 22200, 22210 dhe data e treguar në kolonën 2 është më e hershme se data e parashikuar e skadencës ose përkon me të.

Kolona 6 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 10_3, 13_3 dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 7 llogaritet si më poshtë:

Kolona 7 = Kolona 4 - Kolona 5 - Kolona 6.

Në kolonën 8, kur dërgoni informacion tek autoriteti i kontrollit të monedhës në përputhje me Rregulloret e Bankës së Rusisë të datës 20 korrik 2007 N 308-P "Për procedurën e transmetimit nga bankat e autorizuara të informacionit për shkeljet nga personat që kryejnë transaksione valutore, akte të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të autoriteteve të rregullimit të monedhës ", regjistruar nga Ministria e Drejtësisë e Federatës Ruse më 6 gusht 2007 N 9957, 13 gusht 2009 N 14529, "__" _______ 2012 N _____ ("Buletini i Bankës së Rusisë" datë 15 gusht 2007 N 46, datë 2 shtator 2009 N 52, datë "__" _________ 2012 N ________) (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Bankës së Rusisë N 308-P), data e saj transferimi tregohet në formatin DD.MM.VVVV.

4.2. Në nënseksionin IV.II për kontratat që parashikojnë importimin e mallrave në territorin e Federatës Ruse, kryerjen e punës nga jorezidentët, ofrimin e shërbimeve, transferimin e informacionit dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive për to (kodet e llojit të kontratës 2, 4 dhe 9), në rast se gjatë llogaritjes së treguesve të rreshtit të nënseksionit IV.II, vlera e kolonës 8 është më e madhe se zero, tregohet informacioni i mëposhtëm.

Kolona 2 në formatin DD.MM.VVVV tregon datën e ditës tjetër të punës pas datës së skadimit të periudhës së pritshme.

Kolona 3 tregon kodin dixhital të monedhës së kontratës nga kolona 4 e paragrafit 3 të seksionit I të deklaratës së kontrollit bankar.

Kolona 4 tregon shumën e përmbushjes së pritshme të detyrimeve nga një jorezident duke transferuar mallra te një rezident, duke kryer punë për të, duke i ofruar shërbime, duke i transferuar atij informacione dhe rezultate të veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive ndaj tyre, për llogari. e paradhënies së bërë nga rezidenti, e cila llogaritet si vlerat e shumës së kolonës 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të transaksioneve në monedhë 11100, 21100, 23100, 23110 dhe datën e treguar në kolona 9 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 5 tregon shumën për dokumentet mbështetëse, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, në kolonën 9. - shenja "3" dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e parashikuar e skadimit ose përkon me të.

Kolona 6 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të transaksioneve të monedhës 11900, 21900, 23900, 99010, dhe data e specifikuar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritur, ose përputhet me të.

Kolona 7 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 10_4, 13_4, dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 8 e nënseksionit IV.II llogaritet si më poshtë:

Kolona 8 = Kolona 4 - Kolona 5 - Kolona 6 - Kolona 7.

Në kolonën 9, kur dërgoni informacion tek autoriteti i kontrollit të monedhës në përputhje me Rregulloren e Bankës së Rusisë N 308-P në formatin DD.MM.VVVV, tregohet data e transmetimit të tij.

5. Seksioni V “Të dhënat përfundimtare të shlyerjeve sipas kontratës” formohet si më poshtë.

Kolona 1 në formatin DD.MM.VVVV tregon datën e llogaritjes së të dhënave përfundimtare sipas kontratës.

Në kolonën 2, në përputhje me OKV ose Klasifikuesin e valutave të kleringut, tregohet kodi dixhital i monedhës së kontratës.

Kolona 3 tregon shumën e fondeve të kredituara në llogarinë e rezidentit, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kode për llojet e transaksioneve në monedhë 10100, 10200, 11900, 20100 , 20200, 21500, 21900, 22100 , 22110, 22200, 22210, 22300, 23900, 99010.

Kolona 4 tregon shumën e fondeve, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kode për llojet e transaksioneve në monedhë 10800, 11100, 11200, 20500, 20800, 21100 , 21200, 22800, 23100, 23110, 23200, 23210, 23300.

Kolona 5 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 01_3, 02_3, 03_3, 04_3.

Kolona 6 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 01_4, 02_4, 03_4, 04_4.

Kolona 7 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 10_3, 13_3.

Kolona 8 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit III për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 10_4, 13_4.

Kolona 9 tregon gjendjen e shlyerjeve sipas kontratës, të përcaktuar si më poshtë:

kolona 9 = (kolona 5 - kolona 3 - kolona 7) - (kolona 4 - kolona 6 - kolona 8).

Në rast të një ndryshimi në monedhën e kontratës, të dhënat sipas Seksionit V gjenerohen në secilën monedhë të kontratës.

6. Sipas gjykimit të bankës PS, informacione të tjera mund të përfshihen në pasqyrën e kontrollit bankar.

Shtojca 7
në udhëzimet e Bankës së Rusisë
datë 04.06.2012 N 138-I
“Për rendin e paraqitjes
rezidentë dhe jorezidentë
bankat e autorizuara të dokumenteve
dhe informacione të lidhura
me transaksione valutore,
procedura për marrjen e pasaportave
transaksionet, si dhe procedurat kontabël
bankat e autorizuara të këmbimit valutor
operacionet dhe kontrolli
për zbatimin e tyre"

7. Informacion mbi sfondin
7.1. Detajet e lejes	N leje	datën e lëshimit	Shuma në monedhën e kontratës	Data e skadimit të lejes

Rendit
formimi i një deklarate të kontrollit bankar sipas kontratës

Me ndryshime dhe shtesa nga:

Data nga numri i regjistrimit DT, e cila tregohet pas karakterit të parë ndarës "/", transferohet në kolonën 3 në formatin DD.MM.VVVV.

Kolona 4 tregon kodin e tipit të dokumentit mbështetës 01_3, nënseksioni i parë i kolonës 1 DT) përmban shkronjat "EC", ose kodin e tipit të dokumentit mbështetës nëse drejtimi i lëvizjes së mallrave përmban shkronjat "IM".

Në rastin e vendosjes së mallrave nën regjimin doganor të një zone të lirë doganore ose mbylljes së procedurës së një zone të lirë doganore * (1), kolona 4 tregon kodin e tipit të dokumentit mbështetës 01_4, nëse drejtimi i lëvizjes së mallrave ( nënseksioni i parë i kolonës 1 DT) përmban shkronjat "EC" ose llojin e kodit të dokumentit mbështetës 01_3, nëse drejtimi i lëvizjes së mallrave përmban shkronjat "IM".

Kolona 6 tregon koston totale të mallrave të paguara ose të pagueshme në përputhje me kushtet e kontratës sipas së cilës është lëshuar PS (nënseksioni i dytë i kolonës 22 DT), duke përjashtuar koston totale të pjesës së mallrave që nuk është lëshuar nga autoritetet doganore * (2) në monedhën e çmimit të kontratës.

Kur një rezident tregon në kolonën 6 të certifikatës së dokumenteve mbështetëse të paraqitura në bankën PS në përputhje me pikën 9.8 të këtij udhëzimi, informacioni transferohet përmes një ndarësi në formën e simbolit "/" në kolonën 6 të nënseksionit III. I pasi informacioni nga DT transferohet përmes një ndarësi në formën e simbolit " /" vlera e kolonës 6 të certifikatës së dokumenteve mbështetëse, e treguar pas ndarësit në formën e simbolit "/".

Kolonat 7 dhe 8 përsërisin të dhënat e treguara në kolonat 5 dhe 6, respektivisht.

Në kolonën 9, nëse një rezident dorëzon në bankën PS një certifikatë të dokumenteve mbështetëse në përputhje me pikën 9.8 të këtij udhëzimi, transferohet vlera e kolonës 9 të certifikatës së dokumenteve mbështetëse.

klauzola 9.8 DT, kolona 2 e nënseksionit III.I, kolona 9 e nënseksionit III.I tregon:

1 - nëse kolona 4 përmban kodin e llojit të dokumentit të konfirmimit 01_3;

4 - nëse kolona 4 përmban kodin e llojit të dokumentit të konfirmimit 01_4.

Kolona 9 e nënseksionit III.II në këtë rast nuk është plotësuar.

Në kolonën 10, nëse një rezident dorëzon në bankën PS një certifikatë të dokumenteve mbështetëse në përputhje me pikën 9.8 të këtij udhëzimi, transferohet vlera e kolonës 10 të certifikatës së dokumenteve mbështetëse.

Nëse rezidenti nuk dorëzon në PS bank një certifikatë të dokumenteve mbështetëse në përputhje me pikën 9.8 të këtij udhëzimi ose nëse certifikata e dokumenteve mbështetëse e paraqitur nga rezidenti në përputhje me pikën 9.8 të këtij udhëzimi nuk përmban informacion për DT-në, numri i regjistrimit të të cilit gjendet në kolonën 2 të nënseksionit III.I, kolona 10 e nënseksionit III.I nuk është plotësuar.

Kolona 11 tregon simbolin "*" dhe numrin serial të korrigjimit (për shembull, *(1)), nëse rezidenti ka paraqitur një certifikatë korrigjuese të dokumenteve mbështetëse ose nëse autoritetet doganore dërgojnë ndryshime që ndikojnë në informacionin e transmetuar më parë në lidhje me DT. .

Nëse një banor ka paraqitur dokumente që konfirmojnë nevojën për të përdorur në llogaritjet treguesit e seksioneve IV dhe informacionin mbi DT, i cili përfshihet në nënseksionin III.II, kolona 11 tregon shkronjën e madhe të alfabetit rus "P". Nëse kolona 11 përmban simbolin "*" dhe numrin serial të rregullimit, shkronja "P" tregohet përmes një ndarësi në formën e simbolit "/" (për shembull, *(1)/P);

Në raste të tjera, kolona 11 nuk plotësohet.

kodi për specifikat e deklarimit të mallit (kolona 7 DT);

kodi i veçorive të një transaksioni ekonomik të huaj (kolona 24 DT);

informacion në lidhje me vendimin e marrë nga autoriteti doganor në lidhje me mallrat (kolona “C” e DT);

koston totale të pjesës së mallit që nuk lëshohet nga autoritetet doganore në monedhën e çmimit të kontratës;

të ndara me simbolin ";" (pikëpresje) numri i regjistrimit të DT (numrat e regjistrimit të DT) kur mallrat vendosen nën regjimin e mëparshëm doganor, i treguar (i shënuar) në kolonën 40 të DT.

Nëse ndonjë nga treguesit e listuar mungon, ndarësi mbahet (për shembull, **,PTD,010,00,20,100000;, ose 96,PTD,010,00,20,;, ose 40,010,00,10 ,;10508010 /050313/0002881).

Nëse banka merr një PS DT që përmban informacion shtesë *(3), një informacion i tillë pasqyrohet në kolonën 13.

Në kolonën 13, sipas gjykimit të bankës PS, mund të tregohen informacione të tjera shtesë*(4).

Nëse një rezident paraqet në bankën PS një certifikatë të dokumenteve mbështetëse në përputhje me pikën 9.1 të këtij udhëzimi, nënseksioni III.I formohet nga banka PS nga informacioni që përmban certifikatat e dokumenteve mbështetëse, si dhe dokumentet e tjera mbështetëse dhe informacionin që disponon banka PS, duke marrë parasysh sa vijon.

Kolonat 2 - 6, 9 dhe 10 përmbajnë informacion nga kolonat përkatëse të certifikatës së dokumenteve mbështetëse.

Nëse monedha e dokumentit konfirmues dhe monedha e kontratës përkojnë, kolonat 7 dhe 8 pasqyrojnë të dhënat e treguara përkatësisht në kolonat 5 dhe 6.

Kolona 11 tregon simbolin "*" dhe numrin serial të rregullimit (për shembull, *(1)) nëse informacioni në këtë rresht është ndryshuar në bazë të një certifikate të dokumenteve mbështetëse, në pjesën e titullit të së cilës simboli " tregohet në fushën "Atributi i Rregullimit" *" dhe numri serial i korrigjimit (për shembull, *(1)). Në raste të tjera, kolona 11 nuk plotësohet.

Kolona 12 përmban informacion nga kolona 11 e certifikatës së dokumenteve mbështetëse.

Nëse një rezident paraqet në bankën PS një certifikatë të dokumenteve mbështetëse të hartuar në bazë të dokumenteve të përcaktuara në nënklauzolën 9.1.1 të pikës 9.1 të këtij udhëzimi, numri i kësaj nënklauzole tregohet në kolonën 13 të rreshtit përkatës.

data aktuale e pagesës së garancisë (faturës) ose data e transferimit të saj me anë të miratimit dhe (ose) në lidhje me caktimin e një pretendimi (caktimi) duke bërë miratime personale mbi të në formatin DD.MM.VVVV (treguar kur mbyllni PS);

shenjë e pagesës për një letër me vlerë (kambalizim) - tregohet numri "1", ose kur transferohet me indosament dhe (ose) në lidhje me caktimin e një pretendimi (caktimi) duke bërë nënshkrime personale mbi të - numri "2".

kodi dixhital i monedhës së pagesës në përputhje me OKV (tregohet kur mbyllni PS);

shuma e pagesës në njësi të monedhës (tregohet kur mbyllet PS).

Nëse ndonjë nga treguesit e listuar mungon, ndarësi mbahet (për shembull, 11/10/2014; 01/15/2014; 643; 11/01/2014; 840; 10000 ose 11/10/2014; 01/15 /2014;643;11/01/2014;2; ose 11/10/2014;;643;11/01/2014;1;840;100000).

Në kolonën 13, sipas gjykimit të bankës PS, mund të tregohen informacione të tjera shtesë*(5).

Nënseksioni III.I nuk plotësohet në rastin e përcaktuar në fjalinë e parë të paragrafit 9.5 të këtij udhëzimi.

5. Seksioni IV "Informacion mbi monitorimin e përmbushjes së kërkesave të nenit 19 të Ligjit Federal "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës" formohet nëse banka PS nuk ka informacion për marrjen nga rezidenti brenda periudhës kohore të përcaktuar në kolonë. 10 të nënseksionit III.I (nënseksioni III.II në rastin e përcaktuar në paragrafin 4 të kësaj procedure), nga një jorezident i fondeve për mallrat e transferuara te një jorezident, punën e kryer për të, shërbimet e ofruara për të, informacionin dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale të transferuara tek ai, duke përfshirë të drejtat ekskluzive për to, në kushtet e shtyra të pagesës ose në kushtet e specifikuara në kolonën 9 përpara ndarësit në formën e simbolit ";" të Seksionit II, në mungesë të informacionit nga banka PS në lidhje me transferimin nga një jorezident te një rezident i mallrave, rezultatet e punës së kryer për të, ofrimi i shërbimeve ndaj tij, transferimi i informacionit dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive ndaj tyre, mbi llogarinë e paradhënies së bërë nga rezidenti ose mungesën e informacionit të bankës PS për kthimin e këtij paradhënie. Në rastin e specifikuar në këtë paragraf, një deklaratë e tillë e kontrollit bankar i dërgohet autoritetit të kontrollit të monedhës në përputhje me Rregulloren nr. 308-P të Bankës së Rusisë.

Treguesit e seksionit IV llogariten nga banka PS në bazë të të dhënave të seksionit II dhe nënseksionit III.I, si dhe në bazë të të dhënave të nënseksionit III.II në rastin e përcaktuar në pikën 4 të kësaj procedure. , pasqyrat e kontrollit bankar, për të cilat në kolonat 2 dhe 3 janë shënuar data përkatësisht, që përkojnë me datën e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, ose më vonë se data e hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi.

Llogaritja e treguesve të Seksionit IV kryhet në datën e skadimit të specifikuar në kolonën 9 përpara ndarësit në formën e simbolit ";" seksioni II ose në kolonën 10 të nënseksionit III.I (nënseksioni III.II në rastin e specifikuar në paragrafin 4 të kësaj procedure) (në tekstin e mëtejmë data e skadencës). Llogaritja kryhet pas skadimit të afateve të përcaktuara që rezidenti të dorëzojë në bankën PS një certifikatë të transaksioneve në monedhë ose një certifikatë të dokumenteve mbështetëse, duke marrë parasysh afatet e pranimit të këtyre certifikatave nga banka PS, duke përfshirë nëse ato plotësohen nga banka PS, dhe afatet që banka PS të vendosë informacionin nga certifikatat e dorëzuara në fletën e kontrollit bankar.

5.1. Në nënseksionin IV.I për kontratat që parashikojnë eksportin e mallrave nga territori i Federatës Ruse, kryerjen e punës nga rezidenti, ofrimin e shërbimeve, transferimin e informacionit dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive për to ( kodet e tipit të kontratës 1, 3, 9), në rast se gjatë llogaritjes së treguesve të nënseksionit IV.I, vlera e kolonës 7

Në kolonën 2

Kolona 3 tregon kodin dixhital të monedhës së kontratës nga kolona 4 e pikës 3 të seksionit I.

Kolona 4 (me përjashtim të pasqyrave të kontrollit bankar që përmbajnë informacion në paragrafin 7.2 të seksionit I) tregon shumën e pritur të fondeve të marra nga një jorezident për të shlyer një kredi tregtare të dhënë nga një rezident, e cila llogaritet si shuma e vlerave i kolonës 8 të nënseksionit III.I (nënseksioni III.II në rastin e specifikuar në paragrafin 4 të kësaj procedure), nëse ka një ndarës në formën e simbolit "/" - vlerat e kolonës 8 i nënseksionit III.I (nënseksioni III.II), i treguar pas ndarësit "/", për rreshtat për të cilat në kolonën 4 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3, në kolonën 9 - shenja "2" dhe datën treguar në kolonën 10

Kolona 5 tregon shumën e fondeve të kredituara në llogarinë e rezidentit për të shlyer një kredi tregtare, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8, kolona 4 tregon kodet për llojet e transaksioneve në monedhë, , , , , dhe data e treguar në kolonën 2

Kolona 6 tregon shumën e vlerave në kolonën 8, kolona 4 tregon kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 10_3, 13_3, 16_3 dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me atë.

Kolona 7 llogaritet si më poshtë:

kolona 7 = kolona 4 - kolona 5 - kolona 6.

Kolona 8 në formatin DD.MM.VVVV tregon datën e transferimit të informacionit tek autoriteti i kontrollit të monedhës në përputhje me Rregulloren N 308-P të Bankës së Rusisë.

5.2. Në nënseksionin IV.II për kontratat që parashikojnë importimin e mallrave në territorin e Federatës Ruse, kryerjen e punës nga jorezidentët, ofrimin e shërbimeve, transferimin e informacionit dhe rezultatet e veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive për to (kodet e llojit të kontratës 2, 4, 9), në rast se gjatë llogaritjes së treguesve të rreshtit të nënseksionit IV.II, vlera e kolonës 8 është më e madhe se zero, tregohet informacioni i mëposhtëm.

Kolona 2 në formatin DD.MM.VVVV tregon datën e ditës tjetër të punës pas datës së skadimit të periudhës së pritshme.

Kolona 3 tregon kodin dixhital të monedhës së kontratës nga kolona 4 e pikës 3 të seksionit I.

Kolona 4 tregon shumën e përmbushjes së pritshme të detyrimeve nga një jorezident duke transferuar mallra te një rezident, duke kryer punë për të, duke i ofruar shërbime, duke i transferuar atij informacione dhe rezultate të veprimtarisë intelektuale, duke përfshirë të drejtat ekskluzive ndaj tyre, për llogari. e paradhënies së bërë nga rezidenti, e cila llogaritet si vlerat e shumës së kolonës 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kode për llojet e transaksioneve në monedhë, , , , dhe data e treguar në kolonën 9 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 5 tregon shumën për dokumentet mbështetëse, e cila llogaritet si shuma e vlerave në kolonën 8 të nënseksionit III.I (nënseksioni III.II në rastin e specifikuar në paragrafin 4 01_4, 02_4, 03_4, 04_4, 15_4, në kolonën 9 - shenja "3" , si dhe linjat për të cilat kodi i llojit të dokumentit të konfirmimit 16_3 tregohet në kolonën 4 dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 6 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të seksionit II për linjat për të cilat kolona 4 përmban kode për llojet e transaksioneve në monedhë, , , , dhe data e treguar në kolonën 2 është më e hershme se data e skadimit të pritshme periudhë ose përkon me të.

Kolona 7 tregon shumën e vlerave në kolonën 8 të nënseksionit III.I për rreshtat për të cilat kolona 4 përmban kodet e llojeve të dokumenteve mbështetëse 13_3 dhe data e treguar në kolonën 3 është më e hershme se data e skadimit të periudhës së pritshme ose përkon me të.

Kolona 8 e nënseksionit IV.II llogaritet si më poshtë.

Nga marsi 2018 do të hyjë në fuqi një udhëzim i Bankës Qendrore që do t'ua lehtësojë jetën kompanive që punojnë me partnerë të huaj dhe kjo do të ndikojë në aktivitetet e tregtisë së jashtme të bizneseve të vogla. Do të bëhet më e lehtë dhe më e shpejtë përpunimi i transfertave të parave sipas kontratave të tregtisë së jashtme. Ndryshimet më të rëndësishme janë si më poshtë.

Kompanitë ruse nuk do të kenë më nevojë të lëshojnë një pasaportë transaksioni nga bankat - një dokument që i nevojitet bankës për të kryer një pagesë jashtë vendit. Tani pasaporta të tilla duhet të lëshohen për transaksione me vlerë më shumë se 50,000 dollarë. Banka lëshon një pasaportë transaksioni, si rregull, në tre ditë, disa banka paguajnë një tarifë për këtë. Nga 1 marsi, në vend të një pasaporte transaksioni, banka do të regjistrojë një kontratë të tregtisë së jashtme dhe, si më parë, do të hapë një deklaratë kontrolli bankar. Regjistrimi duhet të zgjasë një ditë. Sipërmarrësi duhet t'i sigurojë bankës një kontratë së bashku me informacionin për afatin e përfundimit të shlyerjeve sipas kontratës.

Bankat nuk do të regjistrojnë të gjitha kontratat, por vetëm ato, shuma e të cilave tejkalon kufirin e përcaktuar me ligj. Për kontratat e importit dhe marrëveshjet e huasë kjo është 3 milion rubla, për kontratat e eksportit - 6 milion rubla. Nëse shuma në kontratë është më e vogël, ajo nuk ka nevojë të regjistrohet. Është dyfishuar shuma për kontratat e eksportit që kërkojnë regjistrim në banka.

Numri i dokumenteve të kërkuara për transaksionet në monedhë është zvogëluar. Nëse më parë, gjatë debitimit dhe kreditimit të fondeve duke përdorur një pasaportë transaksioni, një klienti i bankës kërkohej të siguronte një certifikatë të transaksionit në monedhë, tani kjo kërkesë është anuluar. Vetëm në rastin e një pagese paradhënie sipas një kontrate që është regjistruar, klienti do të duhet të informojë bankën për kushtet e kthimit të paradhënies në rast të mosdorëzimit të mallrave. Sidoqoftë, do të duhet të dorëzoni në bankë dokumente që janë bazë për kryerjen e transaksioneve në monedhë (kontrata, fatura, etj.).

Procedura për përpunimin e transaksioneve për shuma më të vogla se 200,000 rubla do të thjeshtohet. në ekuivalente. Banka mund të mos kërkojë fare dokumente për transaksione të tilla valutore. Tani, pa siguruar dokumente, mund të kryeni transaksione në shuma jo më shumë se 1000 dollarë. Nga 1 Mars, kur kryeni një transaksion të këmbimit valutor në shumën deri në 200,000 rubla. Do t'ju duhet vetëm të dorëzoni në bankë një urdhërpagesë me një kod transaksioni valutor.

Nëse keni lëshuar një pasaportë transaksioni në shkurt, përpara se risitë të hyjnë në fuqi, nuk keni pse ta mbyllni pas 1 marsit - banka do ta mbyllë vetë dhe kontrata e tregtisë së jashtme do të regjistrohet automatikisht. Dhe nëse dokumentet dorëzohen në bankë për verifikim, por nuk ka nisur përpunimi i pasaportës, edhe kontrata do të regjistrohet automatikisht. Nuk ka nevojë për të mbledhur informacion përsëri.

Të gjitha këto ndryshime do të reduktojnë ndjeshëm kohën që duhet për të përfunduar transaksionet në monedhë dhe do të thjeshtojnë procedurat e pagesës. Por heqja e pasaportave të transaksioneve nuk ka gjasa t'i lejojë bizneset e vogla të kursejnë në komisione - një komision do të kërkohet ende për regjistrimin e kontratave dhe ata do të duhet të paguajnë një komision për kontrollin e monedhës, pasi askush nuk e ka anuluar atë.

Këto ndryshime do ta bëjnë jetën më të lehtë për importuesit dhe eksportuesit e vegjël, por nuk duhet të harrojmë se bankave u kërkohet ende të identifikojnë shkeljet e ligjeve të monedhës dhe të përcjellin informacionin tek autoritetet e kontrollit të monedhës. Përgjegjësia për shkeljen e ligjeve të monedhës mbetet – dhe madje rritet.

Ekzekutimi i transaksioneve valutore është thjeshtuar, por në të njëjtën kohë po ashpërsohen sanksionet për shkelësit e ligjit. Nga 14 maj 2018, ndryshon në Art. 15.25 i Kodit të Kundërvajtjeve Administrative “Shkelje e legjislacionit të monedhës”. Tani dispozitat e këtij neni zbatohen jo vetëm për kompanitë, por edhe për menaxherët e kompanive dhe sipërmarrësit individualë. Gjoba për transaksionet e paligjshme të monedhës mund të arrijë të gjithë shumën e transaksionit, dhe menaxherët do të gjobiten me 20,000-30,000 rubla. Për shkelje të përsëritura të monedhës, menaxheri mund të skualifikohet për një periudhë nga gjashtë muaj deri në 3 vjet. Gjithashtu, në vitin 2018, ndryshimet në Art. 193 i Kodit Penal - "Shmangia e detyrimeve për riatdhesimin e fondeve në valutë të huaj ose monedhë ruse". Ata kanë forcuar dënimet për shkeljen e ligjeve të monedhës – deri në 5 vjet burg.