Kako preveriti podjetje po TIN: 2 načina za preverjanje organizacij + pregled 4 virov.
Poslovanje je neločljivo povezano s stalnim tveganjem sodelovanja z nezanesljivimi podjetji.
V najslabšem primeru lahko to povzroči velike materialne izgube.
Zvezna davčna služba vam bo pomagala preprečiti takšne posledice.
Vsak prebivalec naše države, vsak posameznik ali pravna oseba, ima en skupni identifikacijski identifikator - TIN.
Individualna davčna številka omogoča obračun davkov, z njo pa lahko tudi iščete potrebne podatke.
Ker vedeti, kako preverite podjetje po TIN, lahko koristi vsakemu podjetniku.
Kaj je TIN?
TIN – individualna številka davčnega zavezanca.
Edinstvena kombinacija 12 števk, ki določa registrsko številko vseh državnih davčnih zavezancev v registru fizičnih (pravnih oseb).
Imeti morate le dve stvari: računalnik in dostop do interneta.
Bralec morda razmišlja: »Kako lahko zaupam spletnim storitvam? Kaj pa, če so tam lažni podatki?«
Da ne bi postavljali takih vprašanj, je Zvezna davčna služba ustvarila svoj državni vir - https://www.nalog.ru.
O njeni zanesljivosti nima smisla dvomiti, vso vsebino na spletnem mestu skrbno preverjajo davčni organi.
Namen ustanovitve takšne storitve je približati podjetnika Zvezni davčni službi.
Strukturo, ki vas zanima, lahko preverite šele po registraciji na portalu, nato pa sledite povezavi - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, kjer boste videli to sliko:
Puščice označujejo področje za določanje parametrov iskanja, poenostavljeno povedano, postavke menija.
Uporabnik lahko podatke, ki jih potrebuje, izbere iz obsežne baze davčnih organov.
Ne smemo pozabiti na eno majhno, a zelo pomembno podrobnost: podatkov o finančnih transakcijah ni mogoče takoj posodobiti v bazi podatkov Zvezne davčne službe.
Če ponovno preverite nasprotno stranko, s katero komunicirate, in se posodobitve čez dan ne prikažejo, je ne bi smeli takoj obtožiti prevare.
Najprej se obrnite na center za podporo portalu in prijavite težavo.
Drugi viri za preverjanje podjetja po TIN
Za določitev podatkov o TIN lahko uporabite druge internetne vire, kot so:
Zanesljivosti podatkov, preverjenih na teh straneh, ni mogoče zagotoviti 100 %.
Po drugi strani pa takšni viri nimajo nobene koristi od zavajanja navadnih uporabnikov, saj jim stranke zagotavljajo dohodek.
Velik plus preverjanja podjetja po TIN z uporabo spletnih storitev je količina prejetih informacij.
Z uporabo plačljivih sistemov lahko izveste dobesedno vse o podjetju.
Začenši z neporavnanimi dolgovi, konča s sestavo družine in najmanjšimi odtenki poslovanja.
Za podjetnike stare šole obstajajo drugi načini za preverjanje podjetij z uporabo TIN.
Kako preveriti podjetje po TIN na uradu Zvezne davčne službe?
Če želite izvedeti podatke o nasprotni stranki, lahko preprosto obiščete regionalni urad Zvezne davčne službe in s seboj vzamete potni list kot identifikacijski dokument.
Za večje udobje morate vnaprej določiti čas sestanka, tako da se o tem vprašanju pogovorite po telefonu s predstavniki davčne službe.
Najprej lahko podjetnika zanima kraj registracije pravne osebe, zanesljivost dokumentacije in finančna zanesljivost podjetja.
Identifikacijska številka davčnega zavezanca (TIN) sama po sebi ne zagotavlja informacij o podjetju. Zaposleni v Zvezni davčni službi ga uporabljajo kot identifikator za bazo podatkov.
To pomeni, da na podlagi številk, ki sestavljajo TIN, ne boste mogli razkriti vseh informacij o dolgu podjetja nasprotnim strankam in drugih podrobnosti.
Če želite določiti status organizacije, jo najdete v registrih Enotnega državnega registra pravnih oseb ali Enotnega državnega registra samostojnih podjetnikov, izberite potrebne podatke in opravite iskalne poizvedbe v bazah podatkov Državnega pokojninskega sklada in bančništva. strukture.
Prisotnost primerov na arbitražnih sodiščih je še en dejavnik, ki bi lahko bil zanimiv za nasprotne stranke. Z lahkoto ga je mogoče ugotoviti z analizo tožb na podlagi TIN (tudi ta postopek se izvaja z zgoraj opisanimi metodami).
Ko se osebno obrnete na Zvezno davčno službo, se možnosti za napako pri sestavljanju iskalne poizvedbe očitno zmanjšajo.
Če niste popolnoma prepričani v svoje sposobnosti, se obrnite na regionalni davčni urad.
Ta rešitev bo odpravila težave pri identifikaciji nasprotne stranke.
Varstvo podatkov za podjetnike
Vsak podjetnik, ki bere ta članek, bi lahko imel pomisleke v zvezi s preveliko odprtostjo podatkov drugim osebam.
Upoštevati je treba zelo pomembno točko: brez soglasja vodstvene strukture nasprotne stranke je preprosto nemogoče najti celoten seznam podatkov, ki vas zanimajo.
Brez dovoljenja direktorja inšpekcijske organizacije boste lahko izvedeli le nekaj dejstev o njegovi dejavnosti, in sicer naslednje:
- Ali oseba posluje?
- Ime in sedež pravne osebe.
- Prisotnost terjatev v zvezi s podjetjem ali posameznikom.
Za dostop do drugih informacij morate obvestiti nasprotno stranko in zahtevati dovoljenje.
Če prejmete zavrnitev, razmislite o tem, ali je smiselno poslovati s takim podjetnikom?
Videoposnetek prikazuje, kako ugotoviti TIN podjetja prek spletnega mesta Zvezne davčne službe:
Analiza iskanja po TIN
V članku ste spoznali dva načina iskanja podatkov o podjetju z uporabo kode TIN podjetja.
Mimogrede, sam TIN je mogoče najti na istih storitvah, predstavljenih zgoraj.
Če želite to narediti, samo vnesite ime in v nekaterih primerih dodatne informacije o podjetju.
Kateri od opisanih načinov iskanja je boljši? Sami lahko sklepate tako, da preučite primerjalno tabelo:
| Merilo | Spletne storitve | Obisk urada Zvezne davčne službe |
|---|---|---|
| Udobje | Zelo udobno, ne zahteva veliko časa in truda. | Izgubi proti tekmecu, saj bo metoda zahtevala porabo časa in truda za obisk Zvezne davčne službe. |
| Informacijska vsebina | Ob pravilni uporabi bodo spletne storitve odličen vir informacij. | Informacijska vsebina je na najvišji ravni, zaposleni bodo zagotovili celoten paket podatkov. |
| Verodostojnost | Samo uradne storitve Zvezne davčne službe so 100% zanesljive. | Zanesljivost podatkov je na najvišji ravni. |
| Cena | Obstajajo plačljive spletne storitve, stroški se lahko gibljejo od 500 do 3.000 - 4.000 rubljev. | Popolnoma brezplačna storitev. |
Po branju članka vam ne sme ostati vprašanje, kako preveriti podjetje po TIN.
Upoštevane so vse razpoložljive poti in storitve.
Izbira najprimernejšega je vaša.
Na splošno lahko sklepamo: ne obžalujte in si vzemite uro ali dve, da svojega partnerja temeljito pregledate.
Ta korak ne bo nikoli odveč + lahko vas reši pred neprijetnimi presenečenji in finančnimi izgubami.
-
Registracija podjetja v tujini: 5 zanesljivih podjetij
Ste se znašli v nenavadni situaciji? V našem članku vam bomo povedali, kako preveriti organizacijo. To znanje ne bo odveč, saj včasih lahko pomaga: ugotovite pristnost podjetja, preverite zanesljivost partnerja. Torej, katere podatke lahko uporabite za preverjanje organizacije:
- Po svojem imenu.
- Glede na dodeljeno TIN.
- Po glavni državni registrski številki (OGRN).
Oglejmo si vsako točko podrobneje.
Preverite po imenu
Organizacijo lahko preverite po imenu na internetu. Če želite to narediti, ga morate samo vnesti v iskalnik; redko se zgodi, da se podjetje tam ne pojavi. Nato lahko na spletnem mestu izveste naslov podjetja, njegovo davčno številko in druge podatke, ki bodo koristni pri iskanju. Prav tako bi bilo dobro, da pogledate na http://www.nalog.ru/ - spletno stran davčnih organov, vnesete ime organizacije in če obstaja, jo bo računalnik pokazal. Obiščete lahko: spark.interfax.ru/Front/index.aspx in tam dobite informacije. Če želite preveriti številko licence te organizacije, morate slediti naslednjim povezavam:
- Licence podjetij, ki najemajo ljudi za delo v tujini - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
- Licence potovalne agencije - firms.turizm.ru
- Organizatorji potovanj - reestr.russiatourism.ru
- www.gosuslugi.ru - v iskalnik vnesite ime organizacije.
Vendar je vredno upoštevati, da preverjanje licence ni 100-odstotno natančno; za pojasnila se morate obrniti na organe, ki so jo izdali.
Preverjamo po TIN
TIN organizacije lahko preverite tudi v računalniku. Kaj je TIN organizacije - to je identifikacijska številka davčnega zavezanca, to pomeni, da se mora vsaka organizacija ob odprtju registrirati pri davčnem uradu. Če želite poiskati naše podjetje, morate obiskati spletno mesto http://www.valaam-info.ru/fns, v prazna polja vnesti podatke, ki so nam znani, in iskati. Ali http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Upoštevajte: TIN organizacije je sestavljen iz 10 števk, samostojnega podjetnika - 12.
Preverjamo po OGRN
OGRN – evidenčna številka podatkov o pravni osebi. obraz v glavnem državnem registru. Sestavljen je iz 13 števk, ki imajo svoj poseben pomen. OGRN organizacije lahko preverite na internetu, na zvezni davčni spletni strani - egrul.nalog.ru. Za iste namene lahko obiščete http://www.skrin.ru/, vendar je ta storitev na voljo samo naročnikom. Lahko se tudi obrnete na davčni urad in pošljete pisno zahtevo za izpisek iz Enotnega državnega registra pravnih oseb o tej organizaciji. Ti podatki niso zaupni; odgovor običajno prispe v 6 delovnih dneh.
Na teh straneh ne morete samo preveriti obstoja organizacije, ampak tudi pridobiti druge koristne informacije: kdaj je bila ustanovljena, kdo je vodja, kje se nahaja, ali se je spremenil naslov podjetja ali ne, ali obstajajo davčni dolgovi. , ne glede na to ali se je lastnik zamenjal ali ne. Včasih so ti podatki dovolj za oblikovanje začetnega mnenja o dejavnostih določene organizacije. In bodite previdni, ne bodite leni, da dvakrat preverite informacije.
Zakonodaja jih ne zavezuje k preverjanju nasprotnih strank, sodišča jih zavračajo, ker pod... obveznostmi. Neizvedba ukrepov za preverjanje nasprotne stranke, dokumentov v njenem imenu, je ... ukrepi, ki jih zavezanec izvede pri preverjanju nasprotne stranke v fazi njegove izbire. Pomembno je ... nagnjeni smo k prepričanju, da samo preverjanje pravne sposobnosti nasprotne stranke ne pomeni, da ... bo lažje neodvisno preveriti zanesljivost potencialne nasprotne stranke. Pomembno! Poleg davka...
Izvajanje preverjanja nasprotnih strank izpolnjuje dva glavna namena: - ... garancije itd.). Izvajanje preverjanja nasprotnih strank izpolnjuje dva glavna cilja: ... potrditi dobro vero pri izbiri nasprotne stranke in resničnost transakcije izpiska... Prejeta je bila neupravičena davčna ugodnost: sporni nasprotni stranki nimata osnovnih sredstev, . .. s prijaviteljem. Poleg tega so nasprotne stranke predložile davčnim organom po ... predpisih, tukaj so papirji, preverjamo nasprotne stranke.” Ja, pokrili se boste s papirji ...
Imenovanje davčnega nadzora na kraju samem. Treba je natančno preveriti nasprotne stranke in spremljati ... storitve podjetja 1C (»1C: Nasprotna stranka« in »1SPARK Risks«). Pomembno je ... lahko razvijete tudi posebne predpise za preverjanje nasprotnih strank in ne pozabite ohraniti ... alternativnih dobaviteljev; dolgotrajno razmerje z nasprotno stranko itd. Takšna priprava ... vseh “visečih” zadev z nasprotno stranko. Vendar pa morate tudi tukaj ostati ... poskušati uskladiti svoja dejanja s svojimi nasprotnimi strankami. Zvezna davčna služba ima pravico zahtevati od zaposlenih ...
Davčni organ razume preverjanje: pooblastil oseb, ki delujejo v imenu nasprotne stranke; razpoložljivost ustreznih ... ki označujejo poslovni ugled partnerja; plačilna sposobnost nasprotne stranke; tveganje neizpolnitve obveznosti in zagotovitev ... njihove izpolnitve; razpoložljivost nasprotne stranke s potrebnimi delovnimi in proizvodnimi viri ... obstaja večje število storitev za preverjanje nasprotnih strank, ki omogočajo izpolnjevanje ... pogodb; o pravilnem izpolnjevanju obveznosti davčnega zavezanca s strani nasprotne stranke, vključno z ...
In previdnost je dokaz preverjanja nasprotne stranke po različnih merilih. Naprej smo ... dokazila o njihovi izvedbi: a) preverjanje integritete nasprotne stranke kot davčnega zavezanca: potrdilo o ... podatkov. S tem bo dokazano, da je bilo preverjanje nasprotne stranke opravljeno pred sklenitvijo pogodbe z... informacijami o orodjih za preverjanje nasprotnih strank. Datum (obdobje) pregleda: 20.11.2016- ... nasprotne stranke, ki so bile pridobljene pri nadzoru. Podatki o kontaktnih osebah nasprotne stranke; o strokovnjakih nasprotne stranke ...
Organ, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor, ima pravico zahtevati od nasprotne stranke ali od drugih ... iz vprašanja, nasprotna stranka Organizacija opravlja davčni inšpekcijski nadzor. Zato zaradi... zahteve pri dokumentarni kontroli dokumentov nasprotnih strank v okviru čl. ... Poleg tega po mnenju sodišč nasprotna stranka davčnega zavezanca, ki se revidira, nima pravice presojati ... davčnega zavezanca, ki ni pripravil ali prejel potrdila od nasprotne stranke, ali potekel rok hrambe). ... gre za korespondenco z nasprotno stranko o poslovnih vprašanjih. ...
Pooblastilo, podatek o dejanski lokaciji nasprotne stranke, pa tudi lokacija ... realne poslovne transakcije s svojimi nasprotnimi strankami, ki imajo znake nominalne dejavnosti (... izkazala potrebno skrbnost pri izbiri nasprotnih strank. Davčni inšpektorat je nato ugotovil... celo priporoča, da podjetja izvajajo revizijske predpise nasprotnih strank kot del razporeda pretoka dokumentov v ... največ dokumentov pri interakciji z nasprotnimi strankami, ki bodo služili kot dokaz manifestacije ...
Potrdilo o pooblastilu vodje (zastopnika) nasprotne stranke, kopije listine, ki ga potrjuje ... kopije dokumentov, ki potrjujejo, da ima nasprotna stranka proizvodne prostore, potrebna dovoljenja, ... ki jih zbere zavezanec o dejavnosti svojega nasprotna stranka. Pomembno! Večina sodišč se drži ... A12-34319/2015). Algoritem za preverjanje potencialne nasprotne stranke Na podlagi pojasnil davčne... sodne prakse predstavljamo algoritem za preverjanje nasprotne stranke za dokazovanje dolžnosti...
Ali je siva nasprotna stranka razlog za priznanje fiktivnosti transakcij? Kot rezultat pregleda podjetja na kraju samem ... so "posebnosti" nasprotne stranke služile kot podlaga za dodatno obračunavanje. Po analizi dejavnosti čudnega podjetja, ... goljufija za preverjanje nasprotnih strank. Zavezancem svetujemo, da pri nasprotnih strankah preverijo, ali imajo pri izbiri nasprotnih strank potrebno ... preudarnost; preveriti, ali imajo nasprotne stranke potrebno premoženje, ... oceniti poslovni ugled, plačilno sposobnost nasprotne stranke ter tveganje neizpolnitve ...
Pri upravniku se pozanimajte o izbiri izvajalcev, postopku podpisa pogodb, računovodstvu...ustanoviteljih? 9. Dogovorite se o izbiri nasprotnih strank oziroma stroških, ki jih je potrebno imeti ... ugotavljanje identitete vodje nasprotne stranke in poslovnega ugleda organizacije nasprotne stranke. 25. Pri reviziji se preverja razmerje med davčnim zavezancem in njegovimi dvomljivimi nasprotnimi strankami. Vodje takšnih nasprotnih strank ... dokazila, vključno s pomanjkanjem zaposlenih, premoženja, pisarne, pomanjkanjem ...
Dokumenti v okviru digitalnega pregleda določenega davčnega obračuna (verjetno ... dokumenti so potrebni, da davčni organ preveri upravičenost prijavljenih odhodkov (davčnih olajšav ... oseba davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor, ima pravico zahtevati od osebe, ki se revidira ... zahtevano obdobje v okviru davčne revizije dokumentov (nepošiljanje obvestila o nezmožnosti ... izjav organizacije in njene nasprotne stranke (oseba, ki jo nasprotna stranka angažira za izpolnjevanje obveznosti iz ...
Definicije in navodila po korakih za preverjanje nasprotne stranke ... Zdi se, da imajo prav, vendar ... podali Pravilnik o izbiri nasprotnih strank in Vprašalnik za preverjanje nasprotne stranke po uradnih spletnih straneh ... na davčni organ; preverjanje dejstva vnosa podatkov o nasprotni stranki v Enotni državni register pravnih oseb; potrdilo..., potem je komisija zamahnila z roko nasprotni stranki. Če je revizija potrdila brezhibno sedanjost in ... je mogoče zagotoviti življenjske vdore za brezhibno preverjanje nasprotnih strank? Obrazec za odobritev pogodbe. V dokumentu ...
Zagotovljene so tudi informacije o nasprotnih pregledih nasprotnih strank in nasprotnih strank nasprotnih strank); Sklepi (seveda govorimo... v minimalnem obsegu so nasprotne stranke potencialne muhe, virov ni... vzame se za nasprotne stranke “problematičnega” dobavitelja, nato pa nasprotne stranke oz. nasprotna stranka in tako dalje... na sodišču torej, če nasprotne stranke, pri katerih se izvaja revizija, niso v bazi... zahtevati dokumente o poslih z nasprotnimi strankami... 4. ...
O zavezancu, prejeto od nasprotnih strank ali od servisnih bank... o zavezancu, prejeto od nasprotnih strank ali od servisnih bank... nasprotne stranke v fazi predrevizijske analize, med revizijo pa, ... skrbni pregled. Revizija lahko poteka v več smereh: nasprotne stranke za največ... svetovalne in druge storitve), preverjanje največjih nasprotnih strank (glede na višino prometa zavezanca... tako revizijo opraviti še pred sklepanjem pogodb z nasprotne stranke ...
Obstaja več načinov za preverjanje podjetij: po imenu, po TIN, po OGRN (državna registrska številka), po naslovu, po polnem imenu lastnikov, direktorjev. Te podatke lahko pridobite iz korespondence z nasprotno stranko ali na njihovi uradni spletni strani.
Kje preveriti:
- Enotni državni register pravnih oseb/Enotni državni register samostojnih podjetnikov Zvezne davčne službe Rusije;
- Rosstat (letni računovodski izkazi podjetij);
- Register državnih pogodb zvezne zakladnice;
- Kartoteka arbitražnih zadev Vrhovnega arbitražnega sodišča;
- Enotni zvezni register informacij o stečaju;
- Rospatent (podatki o blagovnih znamkah podjetja).
Preverjanje podjetja po OGRN in TIN
Številka OGRN vsebuje 13 števk. To morate preveriti na strani Zvezne davčne službe http://egrul.nalog.ru.
Prav tako lahko pošljete davčno zahtevo za izpisek iz enotnega državnega registra pravnih oseb. Informacije, ki vas zanimajo, so prosto dostopne. Uradni odgovor davčnega urada bo prispel v 6 delovnih dneh.
Izvleček iz enotnega državnega registra pravnih oseb za pravno osebo (po OGRN ali INN) na spletu.
Posebne storitve in informacijske baze:
Če poznate (po TIN) kraj registracije pravne osebe in njeno ime, lahko obiščete spletno stran službe sodnih izvršiteljev za to regijo in si ogledate vse izvršilne postopke v zvezi s to organizacijo: http://fssprus.ru /
Preverjanje podjetja po imenu
- Za organizacije, ki se ukvarjajo z najemom delavcev iz drugih držav - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
- Potovalne agencije - http://firms.turizm.ru
- Turistični operaterji - http://reestr.russiatourism.ru
Vsekakor poskusite preveriti ime na spletnem mestu http://gosuslugi.ru
Poiščite ocene o podjetju na internetu, omembe na družbenih omrežjih in blogosferi.
Preverjanje nasprotne stranke, da se izognete terjatvam davčnih organov in bank
Podjetja kršitelji uporabljajo številne trike za znižanje davkov ali popolno utajo davkov. Za zniževanje vidnega dela dobička in obdavčitev z DDV se pogosto uporabljajo podjetja muhe enodnevnice. Partnerstvo s takimi podjetji lahko škodi ugledu vašega podjetja.
Koncept izvajanja davčnih inšpekcijskih pregledov na kraju samem s strani državnega regulatornega organa, njegova točka št. 12 (opravljanje dejavnosti z visokim davčnim tveganjem), vključuje izvedbo davčnega nadzora na kraju samem (ATA) podjetja, ki je bilo opaženo v interakciji. s sumljivim samostojnim podjetnikom (IP) ali podjetjem.
V tem primeru se bodo davčni organi pri preverjanju ravnali po resoluciji plenuma zvezne protimonopolne službe št. 53, ki pravno utemeljuje potrebo po dolžni skrbnosti in previdnosti (DIO) osebe, ki opravlja finančno transakcijo.
Sodelovanje z nezanesljivimi podjetji vam lahko povzroči druge težave. kot so:
- Nenamerno neplačilo davka, DDV in kasnejše davčne obveznosti;
- Preračun dohodnine (IP), njen dodatni obračun;
- Zavrnitev davčnih organov, da zmanjšajo davčno osnovo in priznajo stroške kot upravičene;
- Neuspeh tekočih transakcij;
- Globe in kazni;
- Poslabšanje ugleda lastnega podjetja;
- Zavrnitev regulatornih organov za znižanje DDV;
- Preračun davka na dodano vrednost (DDV), njegov dodatni obračun;
- Finančne izgube.
Pri sodelovanju z brezobzirnimi partnerji obstaja tveganje za druge finančne težave.
Vendar se je mogoče izogniti težkemu položaju. Obstaja več kot 17 načinov, kako nasprotno stranko preveriti glede slabe vere. Te metode so formalno razdeljene na 5 glavnih položajev. Upoštevanje teh točk vas bo zaščitilo pred težavami z državnimi davčnimi organi in pred goljufijami s strani hitrih podjetij. Te točke so navedene spodaj:
- Osebni pogovor s predstavnikom partnerskega podjetja (nasprotne stranke) o morebitnih težavah in odtenkih transakcije;
- Zahteva transakcijskega partnerja za ustrezne dokumente, ki potrjujejo zanesljivost podjetja;
- Pridobivanje informacij od oseb, ki so že opravljale posle s tem podjetjem: samostojni podjetnik posameznik (samostojni podjetnik posameznik), organizacija, prodajalec, dobavitelj, posrednik itd.
- Iskanje po internetu vseh razpoložljivih informacij o podjetju, vključno z najnovejšimi ocenami in spremljanjem spletne strani podjetja;
- Specializirane storitve elektronskega preverjanja (FMS FSSP, RNP, Zvezna davčna služba, FAS itd.);
- Neposredna pritožba na državni davčni urad.
Oglejmo si podrobneje glavne točke samopreverjanja partnerskega podjetja.
Preden sklenete prvo transakcijo s prej neznano nasprotno stranko, je vredno od njega zahtevati paket dokumentov, ki potrjujejo plačilno sposobnost podjetja. Vključuje:
- Izvleček iz potrdila o registraciji pri davčnem organu;
- listina podjetja;
- Dovoljenje za dostop do specializiranih vrst dela (pri opravljanju določenih poslov;
- Izvleček iz potrdila o državni registraciji;
- Overjena kopija potnega lista in naloga za zaposlitev oseb, pooblaščenih za podpis;
To je minimalni zahtevani seznam dokumentov. Dodatno lahko zahtevate:
- Naslov spletne strani podjetja;
- Razpoložljive ocene in priporočila prejšnjih partnerjev ali njihovi kontaktni podatki;
- Potrdilo o razpoložljivosti zaposlenih;
- Bilance stanja;
- Informacije o stanju proračunov.
Skoraj vsa velika podjetja, tudi če se nahajajo na precejšnji razdalji drug od drugega, morajo imeti predhodni sestanek generalnih direktorjev. To je razumen ukrep, saj sklepanje pogodb po elektronski in pošti pogosto sproža vprašanja davčne službe.
Primarna naloga za manifestacijo DOIO je pridobitev izpisa iz državnega registra pravnih oseb. Izvleček je mogoče dobiti na dva načina: na spletni strani Zvezne davčne službe in prek davčnega organa. Za pridobitev izpiska državne davčne službe morate vložiti pisno zahtevo v kakršni koli obliki z navedbo TIN in OGRN vaše in vaše partnerske organizacije ter plačati majhno državno pristojbino. Državna pristojbina se giblje od 200 do 400 rubljev, odvisno od nujnosti zahteve. Na spletni strani Zvezne davčne službe lahko dobite elektronsko izjavo, ki bo v pravnem smislu popolnoma enakovredna papirni.
Državna elektronska spletna mesta nam omogočajo, da se seznanimo z veliko količino informacij, ki nas zanimajo o nasprotni stranki. Preverimo lahko osnovne podatke o pravni osebi podjetja, sledimo spremembam v Enotnem državnem registru pravnih oseb, preverimo stečaj in izločitev glavnih oseb podjetja ter še veliko več. Pri delu na spletnih mestih vedno shranjujte posnetke zaslona. To je lahko koristno med davčno revizijo na kraju samem.
Preverjanje pravnih oseb na davčni spletni strani
Glavni vir elektronskega preverjanja je spletno mesto Zvezne davčne službe. Za delo s spletnim mestom morate imeti osebni račun davkoplačevalca ali opraviti postopek registracije. Na tej strani lahko opravite več kot 13 različnih preverjanj zanesljivosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Poglejmo si glavne.
Naslov: https://egrul.nalog.ru/
Če poznamo ime organizacije, INN, OGRN, polno ime in regijo stalnega prebivališča samostojnega podjetnika ali kmečke kmetije, lahko ugotovimo:
- partnerske kode OKVED;
- ali je prišlo do sprememb v registru;
- pravni naslov podjetja;
- kraj in datum registracije samostojnega podjetnika ali podjetja;
- ali je nasprotna stranka vključena v Enotni državni register pravnih oseb;
- podatki o ustanoviteljih organizacije (osebe, ki imajo pravico podpisa);
Podatki so zbrani v elektronski dokument, pri katerem je kot vir navedena spletna stran Zvezne davčne službe. Vsi izvlečki iz Enotnega državnega registra pravnih oseb/Enotnega državnega registra samostojnih podjetnikov so zaščiteni z izboljšanim elektronskim podpisom (EDS) in so veljaven pravni dokument.
Dokumenti so zagotovljeni na podlagi odredbe Ministrstva za finance Rusije z dne 5. decembra 2013. 115n in 8. odstavek 6. člena zveznega zakona z dne 8. avgusta 2001. št. 129-FZ.
Ta razdelek odraža informacije o vseh spremembah Enotnega državnega registra pravnih oseb in ustanovnih dokumentov organizacije ter o vrsti sprememb in obliki njihove predložitve: osebno ali po pošti. Pošiljanje dokumentov po pošti lahko kaže na nepripravljenost samostojnega podjetnika ali vodje podjetja, da se obrne na uradne organe.
Naslov: https://service.nalog.ru/uwsfind.do
V tem razdelku je treba posebno pozornost nameniti naslednjim točkam:
- Prisotnost odločitev o zmanjšanju odobrenega kapitala, pridobitvi velikega števila delnic drugega podjetja, likvidaciji ali reorganizaciji podjetja. Posebna previdnost je potrebna, če je vodja podjetja tudi lastnik kontrolnega deleža v precejšnjem številu drugih malih podjetij;
- Pogoste spremembe pravnih naslovov in oseb na položaju generalnega direktorja podjetja. To lahko kaže na nepošteno poslovanje v tem podjetju;
- Izključitev pravne osebe iz državnega registra.
Če obstaja ena ali več teh točk, prosite nasprotno stranko za pojasnilo ali celo prekinite sodelovanje z njo.
Iskanje podatkov v registru diskvalificiranih oseb.
Samo tega parametra ni mogoče šteti za popolno podlago za prekinitev sodelovanja s partnerjem. Toda dejstvo iskanja takšnih informacij ima lahko pozitiven učinek pri opravljanju revizije s strani davčnega organa. Prisotnost dokumenta o tej točki, ustvarjenega na elektronskem spletnem mestu Zvezne davčne službe, je še ena potrditev budnosti.
Naslov: https://service.nalog.ru/disqualified.do
Pravne osebe, katerih izvršni organi vključujejo diskvalificirane osebe
To je dodaten način za preverjanje vodstva podjetja glede diskvalifikacije. Diskvalificirana oseba nima več pravice podpisovanja, razpolaganja z lastnino podjetja ali izvajanja finančnih transakcij. Trajanje in razlogi za diskvalifikacijo se lahko razlikujejo. Na spletni strani Zvezne davčne službe lahko dobite informacije, ali je bila katera od vodstvenih oseb družbe kdaj diskvalificirana.
Naslovi, navedeni med državno registracijo kot lokacija več pravnih oseb
Razumen naslov množične registracije je lahko le, če se organizacija nahaja v poslovnem središču, saj se v poslovnem središču, tako kot v finančnih središčih, dejansko lahko nahajata 2 ali več podjetij. V drugih primerih je to v očeh regulativnih vladnih agencij kršitev in pokazatelj nezanesljivosti podjetja.
Odkritje te kršitve bo pokazalo, da podjetje uporablja več fiktivnih naslovov za opravljanje kakršne koli dejavnosti in morda celo nima dejanskega naslova, kar je za zanesljiva in velika podjetja nesprejemljivo.
Naslov: https://service.nalog.ru/addrfind.do
Podatki o osebah, za katere je bilo na sodišču ugotovljeno (potrjeno) dejstvo nezmožnosti sodelovanja (izvajanja upravljanja) v organizaciji
Ta točka je še posebej pomembna pri izvajanju velikih transakcij. V njem lahko izveste člen in obdobje diskvalifikacije.
Naslov: https://service.nalog.ru/svl.do
Podatki o pravnih osebah, s katerimi ni stika na naslovu (lokaciji), ki so ga navedli, vpisani v Enotni državni register pravnih oseb
Podatki o pravnih osebah, ki imajo zamude pri plačilu davkov in/ali niso predložile davčnih poročil več kot eno leto
Za prikaz informacij o tem predmetu potrebujete samo TIN podjetja, ki ga pregledujete.
Naslov: https://service.nalog.ru/zd.do
Podatki o posameznikih, ki so poslovodje ali ustanovitelji (udeleženci) več pravnih oseb
Prisotnost partnerskega podjetja na tem seznamu je zadosten razlog za prekinitev sodelovanja z njim. Registracija številnih podjetij na lažni način je eden od načinov finančnih goljufij. Davčni organi take osebe označujejo z izrazoma: »množični ustanovitelj« in »množični direktor«.
Naslov: https://service.nalog.ru/mru.do
Poleg naštetih točk lahko na spletni strani Zvezne davčne službe izveste o prekinitvi transakcij na računih davkoplačevalcev (https://service.nalog.ru/bi.do). Ta razdelek se najpogosteje uporablja za preverjanje finančne plačilne sposobnosti bank. Če ni gibanja na bančnih računih, je dovolj dolgo časa Banka je verjetno tik pred stečajem.
drugo
Naslednje spletno mesto, ki si ga morate ogledati pri preverjanju nasprotne stranke, je spletno mesto Zvezne službe sodnih izvršiteljev (FSP). Na njem lahko izveste o vključitvi podjetja v register brezvestnih ponudnikov javnih naročil, podatke o dejstvih dejavnosti pravnih oseb, pa tudi o dejstvih sodelovanja pravnih oseb v arbitražnih zadevah. Informacije se odražajo v specializiranih registrih. To pomeni, da lahko prek te strani izveste o stanju izvršilnih postopkov podjetja, kar je zelo priročno za preverjanje dobaviteljskega podjetja.
Naslov: http://fssprus.ru/iss/ip/
Pravne osebe, ki so davčni zavezanci, nimajo vseh pravic in orodij, ki so na voljo davčnemu inšpektoratu za popolno izpolnjevanje davčne uprave. Zlasti samostojni podjetnik ne more na primer samostojno oblikovati zahteve pri banki na kraju registracije sporne nasprotne stranke, zato je nemogoče s 100-odstotno verjetnostjo oceniti slabo vero nasprotne stranke. Toda s previdnostnimi ukrepi se lahko zaščitite pred številnimi tveganji.
Potreba, da se seznanite z likvidacijo LLC, se praviloma pojavi predvsem pri partnerjih ali upnikih podjetja. To je posledica velikega števila goljufivih transakcij, izvedenih po zaprtju organizacije, česar druga pogodbena stranka morda ne ve. Toda včasih mora podjetje samo ugotoviti svoj dejanski status. Kako lahko ugotovite, ali je vaše LLC zaprto?
Če je prišlo do likvidacije podjetja, potem, ko ste opravili vse potrebne postopke, plačali državno dajatev v višini 800 rubljev in oddali vlogo na obrazcu P16001 davčnemu uradu, bi morali prejeti Enotni državni register pravnih oseb in potrdilo o odjavi tam, po 6 delovnih dneh. To je mogoče storiti neodvisno ali prek pooblaščenca.
Obstajajo tudi drugi načini, kako ugotoviti, ali je bilo LLC likvidirano:
- Prek uradne spletne strani Zvezne davčne službe z uporabo TIN podjetja. Tam boste našli informacije o likvidaciji.
- Z izpiskom iz Enotnega državnega registra pravnih oseb. Če želite to narediti, se vloži zahteva pri katerem koli zveznem inšpektoratu davčne službe in se plača državna dajatev v višini 200 rubljev ali 400 rubljev za nujnost (odstavek 1 Odloka vlade Ruske federacije št. 462). V običajnem načinu lahko izvleček prejmete v 5 dneh, v nujnem načinu - naslednji dan.
- Prek uradnega portala Vrhovnega arbitražnega sodišča po TIN, imenu podjetja ali OGRN - če je LLC vpleten v stečajni postopek kot dolžnik.
- Prek uradne spletne strani revije "Bilten državne registracije" tudi po TIN ali OGRN podjetja. Ta metoda je bolj primerna za tiste, ki so upniki vašega LLC in želijo vedeti, ali je vaše podjetje začelo postopek likvidacije ali je v stečaju. V reviji v skladu s 1. odstavkom čl. 63 Civilnega zakonika Ruske federacije so objavljene informacije o začetku postopka zapiranja, vendar njegov izid ni omenjen - za to je vredno uporabiti druge predlagane vire informacij.
Ali je mogoče izpodbijati likvidacijo LLC?
Ugotoviti o likvidaciji LLC je danes precej preprosto in v nekaterih primerih celo brezplačno. Evidenca o tem je v državnem registru pravnih oseb. Prostovoljno lahko prekličete zaprtje svojega podjetja le, dokler se podatki ne vnesejo v Enotni državni register pravnih oseb, tako da oddate notarsko overjeno vlogo v obrazcu P15001 z opombo v razdelku 2.4. in zapisnik zadevnega sestanka.
Dejstvo likvidacije podjetja se vpiše v Enotni državni register pravnih oseb, ki je glavni vir informacij o vseh podjetjih v državi. Ugotoviti, ali je LLC zaprto, ni težko - to je mogoče storiti prek interneta ali organa za registracijo podatkov. Možnost preverjanja statusa podjetja lahko izkoristijo ne le njegovi lastniki, temveč tudi vsi zainteresirani.