Sådan tjekker du en virksomhed efter TIN: 2 måder at kontrollere organisationer på + gennemgang af 4 ressourcer.
At drive forretning er uløseligt forbundet med den konstante risiko for samarbejde med upålidelige virksomheder.
Det kan i værste fald føre til store materielle tab.
Federal Tax Service vil hjælpe dig med at undgå sådanne konsekvenser.
Hver beboer i vores land, hver enkelt person eller juridisk enhed, har én fælles identifikations-id - TIN.
Et individuelt skatteydernummer giver dig mulighed for at beregne skatter og kan også bruges til at søge efter de nødvendige data.
Fordi at vide hvordan tjek virksomheden ved TIN, kan være nyttig for enhver iværksætter.
Hvad er et TIN?
TIN – individuelt skatteydernummer.
En unik kombination af 12 cifre, der bestemmer registreringsnummeret for alle statslige skatteydere i registeret over enkeltpersoner (juridiske enheder).
Du behøver kun at have to ting: en computer og adgang til internettet.
Læseren tænker måske, "Hvordan kan jeg stole på onlinetjenester? Hvad hvis der er falske data der?”
For ikke at rejse sådanne spørgsmål oprettede Federal Tax Service sin egen statsressource - https://www.nalog.ru.
Det nytter ikke at tvivle på dets pålidelighed, alt indhold på siden kontrolleres omhyggeligt af skattemyndighederne selv.
Formålet med at skabe en sådan service er at bringe iværksætteren tættere på Federal Tax Service.
Du kan først kontrollere den struktur, du er interesseret i, efter at du har registreret dig på portalen, hvorefter du skal følge linket - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, hvor du vil se dette billede:
Pilene angiver området for at bestemme søgeparametrene i enkle vendinger, menupunkterne.
Brugeren kan vælge de data, han har brug for, fra en omfattende database over skattemyndigheder.
Vi må ikke glemme en lille, men meget vigtig detalje: data om finansielle transaktioner kan ikke øjeblikkeligt opdateres i Federal Tax Service-databasen.
Hvis du igen tjekker modparten, som du interagerer med, og opdateringerne ikke vises i løbet af dagen, bør du ikke umiddelbart anklage ham for bedrag.
Først skal du kontakte portalens supportcenter og rapportere problemsituationen.
Andre ressourcer til kontrol af en virksomhed ved TIN
For at bestemme oplysninger om TIN kan du bruge andre internetressourcer, såsom:
Pålideligheden af data, når de kontrolleres på disse websteder, kan ikke garanteres 100 %.
På den anden side har sådanne ressourcer ingen fordel af at snyde almindelige brugere, da kunderne giver dem indkomst.
Et stort plus ved at tjekke en virksomhed ved hjælp af TIN ved hjælp af onlinetjenester er mængden af modtaget information.
Ved at bruge betalte systemer kan du finde ud af bogstaveligt talt alt om virksomheden.
Startende fra udestående gæld, slutter med familiesammensætning og de mindste nuancer af at drive forretning.
For "old school" iværksættere er der andre måder at verificere virksomheder ved hjælp af et TIN.
Hvordan tjekker man en virksomhed ved TIN på et føderalt skattekontor?
For at finde oplysninger om modparten kan du blot besøge det regionale kontor for Federal Tax Service og tage dit pas med dig som identifikation.
For større bekvemmelighed skal du på forhånd indstille en aftaletid ved at drøfte dette spørgsmål over telefonen med repræsentanter for skattevæsenet.
Først og fremmest kan en iværksætter være interesseret i registreringsstedet for en juridisk enhed, pålideligheden af dokumentation og virksomhedens økonomiske pålidelighed.
Taxpayer Identification Number (TIN) i sig selv giver ikke oplysninger om virksomheden. Ansatte i Federal Tax Service bruger det som en identifikator for databasen.
Det vil sige, at du på baggrund af de tal, der udgør TIN'et, ikke vil være i stand til at oplyse alle oplysninger om virksomhedens gæld til sine modparter og andre detaljer.
For at bestemme status for en organisation findes den i registrene i Unified State Register of Legal Entities eller Unified State Register of Individual Entrepreneurs, vælg de nødvendige oplysninger og lav søgeforespørgsler i databaserne for Statens Pensionsfond og bankvæsen. strukturer.
Tilstedeværelsen af sager ved voldgiftsretter er en anden faktor, som kan være af interesse for modparter. Det kan let bestemmes ved at analysere retssager baseret på TIN (denne procedure udføres også ved hjælp af metoderne beskrevet ovenfor).
Når du kontakter Federal Tax Service personligt, er chancerne for en fejl ved at oprette en søgeforespørgsel klart reduceret.
Hvis du ikke er helt sikker på dine evner, bør du kontakte skattevæsenets regionskontor.
Denne løsning vil eliminere problemer med at identificere modparten.
Databeskyttelse for iværksættere
Enhver iværksætter, der læser denne artikel, kan have nogle bekymringer relateret til den overdrevne åbenhed af data over for andre personer.
Det er nødvendigt at bemærke et meget vigtigt punkt: uden samtykke fra modpartsvirksomhedens ledelsesstruktur er det simpelthen umuligt at finde ud af hele listen over data, der interesserer dig.
Uden tilladelse fra direktøren for den organisation, der skal inspiceres, vil du kun være i stand til at finde ud af nogle få fakta om hans aktiviteter, specifikt følgende:
- Driver personen forretning?
- Navn og placering af den juridiske enhed.
- Tilstedeværelsen af krav relateret til en virksomhed eller person.
For at få adgang til andre oplysninger skal du underrette modparten og anmode om tilladelse.
Hvis du får et afslag, bør du tænke over: giver det mening at handle med sådan en iværksætter?
Videoen viser, hvordan man finder ud af en virksomheds TIN via Federal Tax Service-webstedet:
Analyse af søgning efter TIN
I artiklen lærte du to måder at søge efter information om en virksomhed ved at bruge virksomhedens TIN-kode.
Forresten kan selve TIN'et findes på de samme tjenester, der er præsenteret ovenfor.
For at gøre dette skal du blot indtaste navnet og i nogle tilfælde yderligere oplysninger om virksomheden.
Hvilken af de beskrevne søgemetoder er bedre? Du kan drage dine egne konklusioner ved at studere sammenligningstabellen:
| Kriterium | Online tjenester | Besøg hos Federal Tax Service kontor |
|---|---|---|
| Komfort | Meget behagelig, kræver ikke meget tid og kræfter. | Det taber til en konkurrent, da metoden vil kræve at bruge tid og kræfter på et besøg hos Federal Tax Service. |
| Informationsindhold | Når de bruges korrekt, vil onlinetjenester være en fremragende kilde til information. | Informationsindholdet er på højeste niveau medarbejderne vil levere en komplet pakke af data. |
| Troværdighed | Kun officielle tjenester fra Federal Tax Service er 100 % pålidelige. | Datapålidelighed er på højeste niveau. |
| Pris | Der er betalte onlinetjenester, omkostningerne kan variere fra 500 til 3.000 - 4.000 rubler. | Helt gratis service. |
Efter at have læst artiklen, bør du ikke stå tilbage med et spørgsmål: hvordan man tjekker en virksomhed ved TIN.
Alle tilgængelige stier og tjenester tages i betragtning.
Valget af den bedst egnede er op til dig.
En generel konklusion kan drages: fortryd det ikke, og brug en time eller to på at tjekke din partner grundigt.
Dette trin vil aldrig være overflødigt + kan spare dig for ubehagelige overraskelser og økonomiske tab.
-
Registrering af en virksomhed offshore: 5 pålidelige virksomheder
Står du i en usædvanlig situation? I vores artikel vil vi fortælle dig, hvordan du kontrollerer en organisation. Denne viden vil ikke være overflødig, da den nogle gange kan hjælpe: find ud af virksomhedens ægthed, tjek partnerens pålidelighed. Så hvilke data kan du bruge til at kontrollere en organisation:
- Ved sit navn.
- I henhold til det tildelte TIN.
- Efter hovedstatens registreringsnummer (OGRN).
Lad os se på hvert punkt mere detaljeret.
Tjek ved navn
Du kan tjekke organisationen ved navn på internettet. For at gøre dette skal du bare skrive det ind i en søgemaskine, det er sjældent, at en virksomhed ikke forsøger at dukke op der. Dernæst kan du fra webstedet finde ud af virksomhedens adresse, dets skatteidentifikationsnummer og andre data, der vil være nyttige til søgning. Det ville også være en god idé at tjekke på http://www.nalog.ru/ - skattemyndighedernes hjemmeside, indtaste navnet på organisationen, og hvis der findes et, vil computeren vise det. Du kan gå til: spark.interfax.ru/Front/index.aspx og få information der. For at kontrollere licensnummeret for denne organisation skal du følge følgende links:
- Licenser fra virksomheder, der ansætter folk til at arbejde i udlandet - services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
- Rejsebureaulicenser - firms.turizm.ru
- Rejsearrangører - reestr.russiatourism.ru
- www.gosuslugi.ru - skriv navnet på organisationen i en søgemaskine.
Men det er værd at overveje, at kontrol af en licens ikke er 100% nøjagtig, bør du også kontakte de myndigheder, der har udstedt den for at få afklaring.
Vi tjekker med TIN
Du kan også tjekke organisationens TIN på computeren. Hvad er en organisations TIN - dette er et skatteyders identifikationsnummer, det vil sige, at enhver organisation skal registrere sig hos skattekontoret ved åbning. For at søge efter vores virksomhed skal du gå til webstedet http://www.valaam-info.ru/fns, udfylde de data, vi kender til, i de tomme felter og søge. Eller http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Bemærk venligst: organisationens TIN består af 10 cifre, den enkelte iværksætter - 12.
Vi tjekker ifølge OGRN
OGRN – rekordantal oplysninger om den juridiske enhed. ansigt i hovedstatsregistret. Den består af 13 cifre, som har deres egen særlige betydning. Du kan tjekke OGRN for en organisation på internettet på den føderale skattewebsted - egrul.nalog.ru. Til samme formål kan du gå til http://www.skrin.ru/, men denne tjeneste er kun tilgængelig for abonnenter. Du kan også kontakte skattekontoret og sende en skriftlig anmodning, hvor du beder om et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities om denne organisation. Disse oplysninger er ikke fortrolige; et svar ankommer normalt inden for 6 hverdage.
På disse websteder kan du ikke kun kontrollere eksistensen af en organisation, men også få andre nyttige oplysninger: hvornår den blev grundlagt, hvem er lederen, hvor den er placeret, om virksomhedens adresse er ændret eller ej, om der er skattegæld , uanset om ejeren er skiftet eller ej. Nogle gange er disse data nok til at danne en indledende mening om aktiviteterne i en bestemt organisation. Og vær forsigtig, vær ikke doven til at dobbelttjekke oplysningerne.
Lovgivningen forpligter dem ikke til at foretage verifikation af modparter, de afvises af domstolene, fordi under... forpligtelser. Manglende foranstaltninger til at verificere modparten og dokumenter på dennes vegne er... foranstaltninger truffet af skatteyderen ved kontrol af modparten på tidspunktet for dennes udvælgelse vurderes. Det er vigtigt... vi er tilbøjelige til at tro, at kontrol af kun en modparts juridiske kapacitet ikke indikerer, at... det vil være nemmere at uafhængigt kontrollere pålideligheden af en potentiel modpart. Vigtig! Udover skatten...
At udføre verifikation af modparter opfylder to hovedformål: - ... garantier osv.). Gennemførelse af verifikation af modparter opfylder to hovedmål: ... at bekræfte god tro i valget af modpart og realiteten af transaktionen af ekstrakten... Der blev modtaget en uberettiget skattefordel: de omstridte modparter har ikke anlægsaktiver, . .. med ansøgeren. Derudover har modparterne indsendt til skattemyndighederne i henhold til... regler, her er papirerne, vi tjekker modparterne.” Ja, du dækker dig selv med papirer...
Udpegning af skatterevision på stedet. Det er nødvendigt omhyggeligt at kontrollere modparter og overvåge... tjenester fra 1C-virksomheden ("1C: Modpart" og "1SPARK-risici"). Det er vigtigt... du kan også udvikle særlige regler for kontrol af modparter og glem ikke at bevare... alternative leverandører; langvarigt forhold til modparten osv. Sådan forberedelse... af alle "hængende" problemer med modparter. Men også her skal du forblive... forsøg på at koordinere dine handlinger med modparter. Den føderale skattetjeneste har ret til at anmode medarbejdere...
Skattemyndigheden forstår verifikationen af: beføjelserne hos personer, der handler på vegne af modparten; tilgængelighed af passende... kendetegnende partnerens forretningsomdømme; modpartens solvens; risikoen for manglende opfyldelse af forpligtelser og levering... af deres opfyldelse; tilgængeligheden af modparten med de nødvendige arbejds- og produktionsressourcer... der er et større antal tjenester til kontrol af modparter, der muliggør gennemførelse af... kontrakter; om modpartens korrekte opfyldelse af skatteyderens forpligtelser, herunder...
Og forsigtighed er bevis på at kontrollere modparten i henhold til forskellige kriterier. Dernæst... bevis for deres implementering: a) verifikation af modpartens integritet som skatteyder: certifikat for... information. Dette vil bevise, at verifikationen af modparten blev udført før indgåelsen af aftalen med... oplysninger om værktøjerne til kontrol af modparter. Dato (periode) for synet: 20. november 2016- ... modpart, som blev indhentet under synet. Oplysninger om modpartens kontaktpersoner; om modpartens specialister...
Det organ, der udfører skatterevisionen, har ret til at anmode modparten eller fra andre... fra spørgsmålet, udfører organisationens modpart en skatterevision. Derfor, grundet... kravet under et skrivebordstjek af dokumenter fra modparter inden for rammerne af art. ... Desuden har modparten til den skattepligtige, der revideres, ifølge domstolene ikke ret til at vurdere... skatteyderens manglende forberedelse eller modtagelse fra modparten eller udløbet af opbevaringsperioden). ... handler om korrespondance med en modpart om forretningsspørgsmål. ...
Myndighed, oplysninger om modpartens faktiske placering, samt lokationen... reelle forretningstransaktioner med dennes modparter, der har tegn på nominel aktivitet (... viste due diligence ved valg af modparter. Skattetilsynet identificerede derefter... anbefaler endda, at virksomheder implementerer revisionsregulativer modparter som en del af dokumentflowplanen i... maksimalt dokumenter, når de interagerer med modparter, hvilket vil tjene som bevis på manifestation...
Bekræftelse af autoriteten af modpartens leder (repræsentant), kopier af et dokument, der bekræfter ham... kopier af dokumenter, der bekræfter, at modparten har produktionsfaciliteter, de nødvendige licenser, ... indsamlet af skatteyderen om sine aktiviteter modpart. Vigtig! De fleste domstole overholder... A12-34319/2015). Algoritme til kontrol af en potentiel modpart Baseret på forklaringerne af skatte... retspraksis præsenterer vi en algoritme til kontrol af en modpart for at påvise forfalden...
Er en grå modpart en grund til at indrømme, at transaktioner er fiktive? Som et resultat af en inspektion på stedet af virksomheden ... fungerede modpartens "ejendommeligheder" som grundlag for yderligere periodisering. Efter at have analyseret aktiviteterne i en mærkelig virksomhed, ... et snydeark til at kontrollere modparter. Skatteydere rådes til at tjekke med deres modparter, om de har den nødvendige... forsigtighed, når de vælger modparter; kontrollere, at modparter har den nødvendige ejendom, ... vurdere forretningsomdømmet, modpartens solvens, samt risikoen for misligholdelse...
Find ud af hos lederen om udvælgelse af entreprenører, proceduren for underskrivelse af kontrakter, regnskab... stiftere? 9. Du aftaler valget af modparter eller de udgifter, der skal afholdes... ved at fastslå identiteten af modpartschefen og modpartsorganisationens forretningsomdømme. 25. I forbindelse med en revision undersøges forholdet mellem skatteyderen og dennes tvivlsomme modparter. Ledere af sådanne modparter... beviser, herunder modpartens mangel på ansatte, ejendom, kontor, mangel på...
Dokumenter som led i en skrivebordsrevision af en specifik selvangivelse (sandsynligvis... er dokumenter nødvendige for, at skattemyndigheden kan verificere gyldigheden af de anmeldte udgifter (skattefradrag... den person af skattemyndigheden, der foretager skatterevisionen) har ret til at anmode den person, der revideres... den periode, der anmodes om inden for skatterevision af dokumenter (manglende afsendelse af en meddelelse om umuligheden... af erklæringer fra organisationen og dens modpart (en person, der er ansat af modparten til at opfylde forpligtelser iht. ...
Definitioner og trinvise instruktioner til kontrol af en modpart... De ser ud til at være rigtige, men... tilvejebragte reglerne for udvælgelse af modparter og et spørgeskema til verificering af en modpart i henhold til officielle hjemmesider... hos skattevæsenet myndighed; kontrollere det faktum at indtaste oplysninger om modparten i Unified State Register of Legal Entities; kvittering..., så viftede kommissionen med hånden til modparten. Hvis revisionen bekræftede den upåklagelige tilstedeværelse, og... kan der gives life hacks til upåklagelig verifikation af modparter? Aftalegodkendelsesark. I dokumentet...
Der gives også oplysninger om modinspektioner af modparter og modparter af modparter); Konklusioner (selvfølgelig taler vi... i et minimalt beløb, modparterne inkluderer potentielle fly-by-nights, der er ingen ressourcer... det tages for modparterne til den "problematiske" leverandør, og derefter modparterne af modparten, og så videre... i retten. Såfremt de modparter, som skatteyderen revideres, ikke er i databasen... anmoder om dokumenter om transaktioner med modparter... udfører følgende aktiviteter:... 4. ...
Om skatteyderen, modtaget fra modparter eller fra servicerende banker... om skatteyderen, modtaget fra modparter eller fra servicerende banker... modparter på stadiet af pre-audit analyse, og under revisionen, ... due diligence. Revisionen kan gå i flere retninger: modparter for de mest... konsulentydelser og andre ydelser), verifikation af de største modparter (i henhold til størrelsen af skatteyderens omsætning... en sådan revision bør udføres allerede inden indgåelse af aftaler med modparter...
Der er flere måder at kontrollere virksomheder på: ved navn, ved TIN, ved OGRN (angiv registreringsnummer), ved adresse, ved fulde navn på ejere, direktører. Du kan få disse data fra korrespondance med modparten eller på deres officielle hjemmeside.
Hvor skal man tjekke:
- Unified State Register of Legal Entities / Unified State Register of Individual Entrepreneurs of Federal Tax Service of Russia;
- Rosstat (årsregnskaber for virksomheder);
- Register over statskontrakter fra det føderale finansministerium;
- Kartotek over voldgiftssager ved Højesteret Voldgiftsret;
- Unified Federal Register of Bankruptcy Information;
- Rospatent (information om virksomhedens varemærker).
Verifikation af virksomheden af OGRN og TIN
OGRN-nummeret indeholder 13 cifre. Du bør tjekke det på siden af Federal Tax Service http://egrul.nalog.ru.
Du kan også sende en skatteanmodning om et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities. De oplysninger, du er interesseret i, er frit tilgængelige. Et officielt svar fra skattekontoret vil ankomme inden for 6 hverdage.
Uddrag fra Unified State Register of Legal Entities for en juridisk enhed (ifølge OGRN eller INN) On-Line.
Særlige tjenester og informationsbaser:
Hvis du kender (ved TIN) registreringsstedet for en juridisk enhed og dens navn, kan du gå til webstedet for fogedtjenesten for denne region og se alle håndhævelsessager i forbindelse med denne organisation: http://fssprus.ru /
Tjek en virksomhed ved navn
- For organisationer, der beskæftiger sig med at ansætte arbejdere fra andre lande - http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2001
- Rejsebureauer - http://firms.turizm.ru
- Turistoperatører - http://reestr.russiatourism.ru
Sørg for at prøve at tjekke navnet på hjemmesiden http://gosuslugi.ru
Se efter anmeldelser om virksomheden på internettet, omtaler på sociale netværk og blogosfæren.
Kontrol af modparten for at undgå krav fra skattemyndigheder og banker
Krænkende virksomheder bruger en masse tricks til at reducere skatter eller helt unddrage skat. For at reducere den synlige del af overskud og momsbeskatning benyttes ofte fly-by-night selskaber. Partnerskab med sådanne virksomheder kan skade din virksomheds omdømme.
Konceptet med at udføre skatterevision på stedet af det statslige tilsynsorgan, dets punkt nr. 12 (udførelse af forretningsaktiviteter med en høj skatterisiko), indebærer at udføre en skatterevision på stedet (ATA) af virksomheden, der blev bemærket i interaktion med en tvivlsom individuel iværksætter (IP) eller virksomhed.
I dette tilfælde vil skattemyndighederne ved kontrol blive vejledt af resolution fra FAS Plenum nr. 53, som juridisk begrunder behovet for due diligence og forsigtighed (DIO) af en person, der foretager en finansiel transaktion.
Samarbejde med upålidelige virksomheder kan resultere i andre problemer for dig. Såsom:
- Utilsigtet manglende betaling af skat, moms og efterfølgende skattepligt;
- Genberegning af indkomstskat (IP), dens yderligere periodisering;
- Skattemyndighedernes afvisning af at reducere skattegrundlaget og anerkende udgifter som berettigede;
- Fejl i aktuelle transaktioner;
- Bøder og bøder;
- Forringelse af din egen virksomheds omdømme;
- Tilsynsmyndigheders afvisning af at reducere momsen;
- Genberegning af merværdiafgift (moms), dens yderligere periodisering;
- Økonomiske tab.
Der er risiko for andre økonomiske problemer, når man samarbejder med skruppelløse partnere.
Det er dog muligt at undgå en vanskelig situation. Der er mere end 17 måder at kontrollere en modpart for ond tro. Disse metoder er formelt opdelt i 5 hovedpositioner. At følge disse punkter vil beskytte dig mod problemer med statslige skattemyndigheder og mod svindel fra fly-by-night virksomheder. Disse punkter er angivet nedenfor:
- Personlig diskussion med en repræsentant for partnervirksomheden (modparten) om mulige problemer og nuancer af transaktionen;
- Anmodning fra transaktionspartneren om relevante dokumenter, der bekræfter virksomhedens pålidelighed;
- Indhentning af oplysninger fra personer, der allerede har foretaget transaktioner med denne virksomhed: individuel iværksætter (individuel iværksætter), organisation, sælger, leverandør, mellemmand osv.
- Søgning på internettet for alle tilgængelige oplysninger om virksomheden, herunder de seneste anmeldelser og overvågning af virksomhedens hjemmeside;
- Specialiserede elektroniske verifikationstjenester (FMS FSSP, RNP, Federal Tax Service, FAS osv.);
- Direkte henvendelse til statsskattekontoret.
Lad os overveje mere detaljeret hovedpunkterne i selvkontrol af en partnervirksomhed.
Før du afslutter den første transaktion med en tidligere ukendt modpart, er det værd at anmode ham om en pakke med dokumenter, der bekræfter virksomhedens solvens. Det omfatter:
- Uddrag fra attesten for registrering hos skattemyndigheden;
- Company Charter;
- Licens til adgang til specialiserede typer arbejde (når der udføres specifikke transaktioner;
- Uddrag fra certifikatet for statsregistrering;
- En bekræftet kopi af passet og ansættelsesordren for personer, der er bemyndiget til at underskrive;
Dette er den mindst nødvendige liste over dokumenter. Derudover kan du anmode om:
- Virksomhedens webstedsadresse;
- Tilgængelige anmeldelser og anbefalinger fra tidligere partnere eller deres kontaktoplysninger;
- Certifikat for tilgængelighed af medarbejdere;
- Balancer;
- Oplysninger om budgettets tilstand.
Næsten alle store virksomheder, selv om de ligger i betydelig afstand fra hinanden, er forpligtet til at afholde et foreløbigt bestyrelsesmøde. Dette er en rimelig foranstaltning, da indgåelse af kontrakter elektronisk og pr. post ofte rejser spørgsmål fra skattevæsenet.
Den primære opgave for manifestationen af DOIO er at få et uddrag fra statens register over juridiske enheder. Uddraget kan fås på to måder: på Federal Tax Service hjemmeside og gennem skattemyndigheden. For at få et uddrag fra den statslige skattetjeneste skal du indgive en skriftlig anmodning i enhver form, der angiver TIN og OGRN for din og din partnerorganisation, og også betale et mindre statsgebyr. Det statslige gebyr varierer fra 200 til 400 rubler, afhængigt af anmodningens hastende karakter. På webstedet for Federal Tax Service kan du få en elektronisk erklæring, som vil være absolut ækvivalent med en papirerklæring i juridisk henseende.
Statslige elektroniske sider giver os mulighed for at sætte os ind i en stor mængde information, som interesserer os vedrørende modparten. Vi kan kontrollere grunddata for virksomhedens juridiske enhed, spore ændringer i Unified State Register of Legal Entities, kontrollere konkurs og diskvalifikation af virksomhedens hovedpersoner samt meget mere. Gem altid skærmbilleder, når du arbejder på websteder. Dette kan være nyttigt under en skatterevision på stedet.
Kontrol af juridiske enheder på skattehjemmesiden
Den vigtigste elektroniske verifikationsressource er Federal Tax Service-webstedet. For at arbejde med siden skal du have en personlig skatteyderkonto eller gennemgå registreringsproceduren. På denne side kan du udføre mere end 13 forskellige pålidelighedstjek af juridiske enheder og individuelle iværksættere. Lad os se på de vigtigste.
Adresse: https://egrul.nalog.ru/
Ved at kende navnet på organisationen, INN, OGRN, fulde navn og bopælsregion for den enkelte iværksætter eller bondegård, kan vi finde ud af:
- partnerens OKVED-koder;
- om der er sket ændringer i registret;
- selskabets juridiske adresse;
- sted og dato for registrering af en individuel iværksætter eller virksomhed;
- om modparten er inkluderet i Unified State Register of Legal Entities;
- oplysninger om grundlæggerne af organisationen (personer med ret til at underskrive);
Oplysningerne er samlet i et elektronisk dokument, der angiver Federal Tax Service-webstedet som kilden. Alle uddrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs er beskyttet af en forbedret elektronisk signatur (EDS) og er et gyldigt juridisk dokument.
Dokumenter leveres på grundlag af ordre fra Ruslands finansministerium dateret 5. december 2013. nr. 115n og paragraf 8 i artikel 6 i den føderale lov af 8. august 2001. nr. 129-FZ.
Dette afsnit afspejler oplysninger om alle ændringer, der er foretaget i Unified State Register of Legal Entities og organisationens konstituerende dokumenter, samt typen af ændringer og formen for deres indsendelse: personligt eller pr. post. Indsendelse af dokumenter via post kan indikere den enkelte iværksætters eller virksomhedens leders modvilje mod at kontakte officielle myndigheder.
Adresse: https://service.nalog.ru/uwsfind.do
I dette afsnit skal der lægges særlig vægt på følgende punkter:
- Tilstedeværelsen af beslutninger om at reducere den autoriserede kapital, erhverve et stort antal aktier i et andet selskab, likvidere eller omorganisere virksomheden. Der bør udvises særlig forsigtighed, hvis virksomhedens leder også er ejer af en kontrollerende andel i et betydeligt antal andre små virksomheder;
- Hyppige ændringer af juridiske adresser og personer i stillingen som generaldirektør for virksomheden. Dette kan indikere uærlig adfærd i denne virksomhed;
- Udelukkelse af en juridisk enhed fra statsregistret.
Hvis der er et eller flere af disse punkter, bør du bede modparten om en forklaring eller endda stoppe samarbejdet med denne.
Søg oplysninger i registret over diskvalificerede personer.
Denne parameter kan ikke alene betragtes som et fuldt udbygget grundlag for opsigelse af samarbejdet med en partner. Men det at søge efter sådanne oplysninger kan have en positiv effekt, når der foretages en revision hos skattemyndigheden. Tilstedeværelsen af et dokument om denne vare genereret på den elektroniske hjemmeside for Federal Tax Service er en anden bekræftelse af årvågenhed.
Adresse: https://service.nalog.ru/disqualified.do
Juridiske enheder, hvis ledelsesorganer omfatter diskvalificerede personer
Dette er en yderligere måde at kontrollere virksomhedens ledelse for diskvalifikation. En diskvalificeret person har ikke længere ret til at underskrive, disponere over virksomhedens ejendom eller foretage økonomiske transaktioner. Varigheden og årsagen til diskvalifikation kan variere. På Federal Tax Services hjemmeside kan du få oplysninger om, hvorvidt nogen af virksomhedens ledelsespersoner nogensinde er blevet diskvalificeret.
Adresser angivet under statsregistrering som placeringen af flere juridiske enheder
En rimelig masseregistreringsadresse kan kun være, hvis organisationen er placeret i et erhvervscenter, da der i et erhvervscenter, ligesom i finansielle centre, faktisk kan være placeret 2 eller flere virksomheder. I andre tilfælde er dette i øjnene af regulerende offentlige myndigheder en krænkelse og en indikator for virksomhedens upålidelighed.
Opdagelse af denne overtrædelse vil indikere, at virksomheden bruger flere fiktive adresser til at udføre enhver aktivitet og måske ikke engang har en faktisk adresse, hvilket er uacceptabelt for pålidelige og store virksomheder.
Adresse: https://service.nalog.ru/addrfind.do
Oplysninger om personer, for hvem det faktum, at det ikke er muligt at deltage (udførelse af ledelsen) i organisationen, er blevet fastslået (bekræftet) i retten
Dette punkt er især vigtigt, når du udfører store transaktioner. I den kan du finde ud af artiklen og diskvalifikationsperioden.
Adresse: https://service.nalog.ru/svl.do
Oplysninger om juridiske enheder, som der ikke er kontakt til på den adresse (placering), der er angivet af dem, opført i Unified State Register of Legal Entities
Oplysninger om juridiske enheder, der har restancer med at betale skat og/eller ikke har indgivet skatteindberetninger i mere end et år
For at afspejle oplysninger om denne vare behøver du kun TIN for den virksomhed, der inspiceres.
Adresse: https://service.nalog.ru/zd.do
Oplysninger om personer, der er ledere eller stiftere (deltagere) af flere juridiske enheder
Tilstedeværelsen af en partnervirksomhed på denne liste er tilstrækkelig grund til at ophæve samarbejdet med det. Registrering af mange virksomheder under en dummy er en af måderne til økonomisk bedrageri. Skattemyndighederne henviser til sådanne personer med udtrykkene: "massestifter" og "massedirektør."
Adresse: https://service.nalog.ru/mru.do
Ud over de anførte elementer kan du på Federal Tax Service-webstedet finde ud af om suspension af transaktioner på skatteyderkonti (https://service.nalog.ru/bi.do). Dette afsnit bruges oftest til at kontrollere bankers finansielle solvens. Hvis der ikke er bevægelse på bankkonti, er det nok lang tid Banken er formentlig tæt på konkurs.
Andre
Det næste websted, du skal kigge på, når du tjekker en modpart, er webstedet for Federal Bailiff Service (FSP). På den kan du finde ud af virksomhedens optagelse i registret over skruppelløse offentlige indkøbsleverandører, oplysninger om fakta om juridiske enheders aktiviteter samt fakta om juridiske enheders deltagelse i voldgiftssager. Oplysninger afspejles i specialiserede registre. Det vil sige, at du gennem denne side kan finde ud af, hvordan virksomhedens tvangsfuldbyrdelsessager står, hvilket er meget praktisk til at kontrollere leverandørvirksomheden.
Adresse: http://fssprus.ru/iss/ip/
Juridiske enheder, der er skatteydere, har ikke alle de rettigheder og værktøjer, der er tilgængelige for skatteinspektoratet til fuldt ud at overholde IRS. Især kan en individuel iværksætter ikke selvstændigt, for eksempel, formulere en anmodning til banken på registreringsstedet for den omstridte modpart, derfor er det umuligt at bedømme med 100 % sikkerhed, om modparten er uærlig. Men ved at tage forholdsregler kan du beskytte dig selv mod mange risici.
Som regel opstår behovet for at finde ud af om likvidationen af en LLC hovedsageligt fra virksomhedens partnere eller kreditorer. Dette skyldes det store antal svigagtige transaktioner, der udføres efter at organisationen er lukket, som den anden part i kontrakten måske ikke er klar over. Men der er tidspunkter, hvor en virksomhed selv skal finde ud af sin faktiske status. Hvordan kan du finde ud af, om din LLC er lukket?
Hvis likvidationen af virksomheden fandt sted, skulle du, efter at have gennemgået alle de nødvendige procedurer, betale et statsgebyr på 800 rubler og indsende en ansøgning på formular P16001 til skattekontoret, have modtaget Unified State Register of Juridiske Enheder og en attest for afmelding der, efter 6 hverdage. Dette kan gøres uafhængigt eller ved fuldmagt.
Der er andre måder at finde ud af, om en LLC er blevet likvideret:
- Gennem den officielle hjemmeside for Federal Tax Service ved hjælp af virksomhedens TIN. Der finder du information om likvidation.
- Gennem et uddrag fra Unified State Register of Legal Entities. For at gøre dette indsendes en anmodning til ethvert føderalt skattetjenesteinspektorat, og der betales et statsgebyr på 200 rubler eller 400 rubler for uopsættelighed (klausul 1 i RF-regeringsdekret nr. 462). I normal tilstand kan du modtage et ekstrakt om 5 dage, i hastetilstand - næste dag.
- Gennem den officielle portal for Højesteret Voldgiftsret ved TIN, firmanavn eller OGRN - hvis LLC er involveret i en konkurssag som debitor.
- Gennem den officielle hjemmeside for tidsskriftet "Bulletin of State Registration" også af TIN eller OGRN af virksomheden. Denne metode er mere velegnet til dem, der er kreditor i din LLC og ønsker at vide, om din virksomhed er gået ind i likvidationsprocessen eller er i gang med konkurs. I journalen, i henhold til stk. 1 i art. 63 i Den Russiske Føderations civile lovbog offentliggøres oplysninger om begyndelsen af afslutningsprocessen, men resultatet er ikke nævnt - for dette er det værd at bruge andre foreslåede informationskilder.
Er det muligt at udfordre likvidationen af en LLC?
At finde ud af om likvideringen af en LLC i disse dage er ret simpelt og endda, i nogle tilfælde, gratis. En registrering af dette er indeholdt i statens register over juridiske enheder. Du kan kun frivilligt annullere lukningen af din virksomhed, indtil oplysningerne er indtastet i Unified State Register of Legal Entities ved at indsende en notariseret ansøgning på formular P15001 med en note i afsnit 2.4. og referat fra det pågældende møde.
Faktum om likvidation af et selskab er optaget i Unified State Register of Legal Entities, som er hovedkilden til information om alle virksomheder i landet. Det er ikke svært at afgøre, om en LLC er lukket - dette kan gøres via internettet eller dataregistreringsmyndigheden. Ikke kun dets ejere, men også alle interesserede parter kan drage fordel af muligheden for at kontrollere status for en virksomhed.